| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 |
대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩
5층 그랜드홀 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제44기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당30원)) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(CB, BW 수정) - 제3호 의안 : 개인정보 침해에 따른 손해배상 준비금 적립의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 사외이사 안문태 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 의안 : 상근감사 정달화 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안문태 | 1941-01 | 3년 | 신규선임 |
- 부산고등법원장
- 특허법원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정달화 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대구경북경제자유구역청 |