| 정정일자 | 2021-04-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 관련 주요경력 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역/주요경력/정우필 | 대구경영자회회장 | (주)서한 전무이사 |
| 이사선임 세부내역/주요경력/김을영 | (주)서한 전무이사 | 대구경영자회회장 |
| 4.기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당40원)) ->원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 조종수 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-2호 의안 사내이사 정우필 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-3호 의안 사내이사 김을영 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 |
제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당40원)) ->원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 조종수 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-2호 의안 사내이사 정우필 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-3호 의안 사내이사 김을영 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 543,227 | - 매출액 | 485,236 | |
| - 부채총계 | 225,470 | - 영업이익 | 28,487 | ||
| - 자본금 | 50,447 | - 당기순이익 | 18,172 | ||
| - 자본총계 | 317,757 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,035,794,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당40원)) ->원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 조종수 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-2호 의안 사내이사 정우필 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-3호 의안 사내이사 김을영 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종수 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | (주)서한 대표이사 |
| 정우필 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | (주)서한 전무이사 |
| 김을영 | 1939-07 | 3년 | 재선임 | 대구경영자회회장 |