| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제 50기 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제50기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당50원)) |
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| 2 | 제2호 의안 : 사내이사 김병준 재선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 사외아사 김영재 신규 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 정관변경의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1983-06 | 3년 | 재선임 | (주)서한 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영재 | 1944-08 | 3년 | 신규선임 | 제5대 경상북도 정무부지사 | - |