| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 해운대구 센텀동로 45, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재춘 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김인호 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 하중성 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재춘 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)웹스 대표이사 |
| 김인호 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)웹스 자재본부장 |
| 하중성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 現 (주)웹스 생산본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 통신판매업 및 전자상거래업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |