| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 해운대구 센텀동로 45 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 :감사선임의 건 제2-1호 의안 : 비상근감사 김혜정 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜경 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)비스퀘어 대표이사 |