가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
&cr;- 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 당해 실적은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;
[연결재무제표]&cr;
<연 결 재 무 상 태 표)>
| 제 20 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 19 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
|
제 20 기말 |
제 19 기말 | |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 30,944,882,419 | 29,463,001,719 |
| 현금및현금성자산 | 10,642,254,874 | 12,751,896,086 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 4,115,531,900 | 3,255,674,800 |
| 기타유동금융자산 | 2,874,607,924 | 567,310,486 |
| 기타유동자산 | 3,155,386,430 | 2,804,867,842 |
| 재고자산 | 10,157,101,291 | 10,083,252,505 |
| 비유동자산 | 35,980,238,233 | 39,139,444,891 |
| 기타비유동금융자산 | 578,195,184 | 414,333,937 |
| 유형자산 | 25,344,779,572 | 29,140,825,826 |
| 영업권 | 412,589,419 | 412,589,419 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 714,161,775 | 1,315,278,530 |
| 기타비유동자산 | 958,263,171 | 973,010,248 |
| 사용권자산 | 139,959,368 | 109,867,802 |
| 투자부동산 | 7,060,031,769 | 5,996,786,052 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 283,824,740 | 283,559,060 |
| 이연법인세자산 | 488,433,235 | 493,194,017 |
| 자 산 총 계 | 66,925,120,652 | 68,602,446,610 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 28,014,960,475 | 24,757,263,714 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 1,095,087,344 | 1,371,320,468 |
| 기타유동금융부채 | 1,549,372,759 | 1,284,617,747 |
| 기타유동부채 | 23,270,041,354 | 21,818,647,244 |
| 당기법인세부채 | 28,050,600 | 225,353,410 |
| 유동리스부채 | 72,408,418 | 57,324,845 |
| 유동성전환사채 | 2,000,000,000 | - |
| 비유동부채 | 2,135,220,629 | 4,987,718,394 |
| 기타비유동부채 | 1,972,812,538 | 2,917,825,000 |
| 전환사채 | - | 2,000,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 91,388,562 | 15,384,916 |
| 비유동리스부채 | 71,019,529 | 54,508,478 |
| 부 채 총 계 | 30,150,181,104 | 29,744,982,108 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 6,849,238,000 | 6,849,238,000 |
| 자본잉여금 | 12,786,804,312 | 12,786,804,312 |
| 기타자본항목 | 135,834,408 | 135,834,408 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,544,100,284) | (248,627,183) |
| 이익잉여금 | 18,547,163,112 | 19,334,214,965 |
| 자 본 총 계 | 36,774,939,548 | 38,857,464,502 |
| 자본과 부채총계 | 66,925,120,652 | 68,602,446,610 |
&cr;
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
제 20 기 |
제 19 기 |
|
|---|---|---|
| 매출액 | 32,564,421,283 | 28,492,652,061 |
| 매출원가 | 25,878,411,016 | 21,899,276,873 |
| 매출총이익 | 6,686,010,267 | 6,593,375,188 |
| 판매비와관리비 | 6,653,301,805 | 6,213,031,610 |
| 영업이익 | 32,708,462 | 380,343,578 |
| 기타수익 | 170,505,587 | 80,561,803 |
| 기타비용 | 369,828,841 | 101,133,296 |
| 금융수익 | 303,488,145 | 623,655,181 |
| 금융비용 | 776,699,581 | 884,899,901 |
| 법인세비용차감전순이익 | (639,826,228) | 98,527,365 |
| 법인세비용 | 147,225,625 | 324,390,353 |
| 당기순이익 | (787,051,853) | (225,862,988) |
| 기타포괄손익 | (1,295,473,101) | 47,421,267 |
| 매도가능금융자산평가손익 | 207,230 | 856,721 |
| 해외산업환산손익 | (1,295,680,331) | 46,564,546 |
| 총포괄손익 | (2,082,524,954) | (178,441,721) |
| 당기순이익의(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (787,051,853) | (225,862,988) |
| 포괄손익의 귀속 | ||
| 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (2,082,524,954) | (178,441,721) |
| 주당순이익 | ||
| 기본주당순손익 | (57) | (16) |
| 희석주당순손익 | (57) | (16) |
&cr;
<연 결 자 본 변 동 표>
| 제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
자본 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본항목 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 |
비지배지분 | 자본 합계 | |||
|
2019.01.01 (기초자본) |
6,849,238,000 | 12,786,804,312 | 120,061,283 | (296,048,450) | 19,560,077,953 | 39,020,133,098 | 39,020,133,098 | |||
|
자본의 변동 |
당기순이익(손실) |
(225,862,988) | (225,862,988) | (225,862,988) | ||||||
|
주식매수선택권 |
15,773,125 | 15,773,125 | 15,773,125 | |||||||
| 기타포괄손익 | 매도가능금융자산평가이익 | 856,721 | 856,721 | 856,721 | ||||||
| 해외산업환산손익 | 46,564,546 | 46,564,546 | 46,564,546 | |||||||
|
2019.12.31 (기말자본) |
6,849,238,000 | 12,786,804,312 | 135,834,408 | (248,627,183) | 19,334,214,965 | 38,857,464,502 | 38,857,464,502 | |||
|
2020.01.01 (기초자본) |
6,849,238,000 | 12,786,804,312 | 135,834,408 | (248,627,183) | 19,334,214,965 | 38,857,464,502 | 38,857,464,502 | |||
|
자본의 변동 |
당기순이익(손실) |
(787,051,853) | (787,051,853) | (787,051,853) | ||||||
|
주식매수선택권 |
||||||||||
| 기타포괄손익 | 매도가능금융자산평가이익 | 207,230 | 207,230 | 207,230 | ||||||
| 해외산업환산손익 | (1,295,680,331) | (1,295,680,331) | (1,295,680,331) | |||||||
|
2020.12.31 (기말자본) |
6,849,238,000 | 12,786,804,312 | 135,834,408 | (1,544,100,284) | 18,547,163,112 | 36,774,939,548 | 36,774,939,548 | |||
&cr;
<연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
제 20 기 |
제 19 기 |
|
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,313,775,138 | 1,647,478,824 |
| 영업활동으로 창출된 현금 | 2,304,016,538 | 3,077,024,500 |
| 이자의 수취 | 27,502,684 | 51,019,574 |
| 이자의 지급 | (607,091,564) | (885,417,040) |
| 법인세의 지급 | (410,652,520) | (595,148,210) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,459,973,699) | (1,917,868,854) |
| 국고보조금의 수령 | 507,720,256 | 181,849,702 |
| 기타유동금융자산의 감소 | 248,446,100 | - |
| 유형자산의 처분 | 291,995,545 | - |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 409,470 | - |
| 국고보조금의 사용 | (461,716,610) | (166,464,786) |
| 기타유동금융자산의 증가 | (2,510,000,000) | (263,000,000) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (332,098,640) | (132,000,000) |
| 무형자산의 취득 | - | (8,214,545) |
| 유형자산의 취득 | (1,204,729,820) | (1,530,039,225) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 570,862,081 | 1,766,588,817 |
| 단기차입금의 차입 | 10,173,245,875 | 15,077,390,394 |
| 장기차입금의 차입 | - | 621,225 |
| 단기차입금의 상환 | (8,914,594,421) | (11,313,732,217) |
| 장기차입금의 상환 | (355,339,650) | (350,314,425) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (240,000,000) | (1,550,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (92,449,723) | (97,376,160) |
| 현금및현금 성 자산의 순증가(감소) | (1,575,336,480) | 1,496,198,787 |
| 기초 현금및현금성자산 | 12,751,896,086 | 11,156,965,169 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (534,304,732) | 98,732,130 |
| 기말 현금및현금성자산 | 10,642,254,874 | 12,751,896,086 |
&cr;
[별도재무제표]&cr;
<재 무 상 태 표)>
| 제 20 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 19 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
|
제 20 기말 |
제 19 기말 | |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 25,942,026,057 | 23,689,444,727 |
| 현금및현금성자산 | 9,033,472,984 | 9,878,015,836 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 6,111,059,018 | 3,134,910,963 |
| 기타유동금융자산 | 4,015,171,577 | 3,860,093,353 |
| 기타유동자산 | 509,308,806 | 245,457,989 |
| 재고자산 | 6,273,013,672 | 6,570,966,586 |
| 비유동자산 | 38,581,491,665 | 40,789,061,235 |
| 기타비유동금융자산 | 13,427,096,544 | 10,087,441,021 |
| 기타비유동자산 | 2,981,809 | 8,239,570 |
| 투자부동산 | 7,060,031,769 | 5,996,786,052 |
| 유형자산 | 15,546,396,242 | 18,758,408,289 |
| 영업권 | 412,589,419 | 412,589,419 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 703,228,694 | 1,299,647,015 |
| 사용권자산 | 139,959,368 | 109,867,802 |
| 종속기업투자주식 | 516,949,845 | 3,339,328,990 |
| 이연법인세자산 | 488,433,235 | 493,194,017 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 283,824,740 | 283,559,060 |
| 자 산 총 계 | 64,523,517,722 | 64,478,505,962 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 26,183,188,274 | 21,582,908,496 |
| 매입채무 | 915,877,592 | 1,058,943,659 |
| 기타유동금융부채 | 1,395,635,965 | 1,270,148,492 |
| 기타유동부채 | 21,771,215,699 | 18,971,138,090 |
| 당기법인세부채 | 28,050,600 | 225,353,410 |
| 유동성전환사채 | 2,000,000,000 | |
| 유동성리스부채 | 72,408,418 | 57,324,845 |
| 비유동부채 | 1,565,389,900 | 4,038,132,964 |
| 기타비유동부채 | 1,400,000,000 | 3,960,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 94,370,371 | 23,624,486 |
| 비유동리스부채 | 71,019,529 | 54,508,478 |
| 부 채 총 계 | 27,748,578,174 | 25,621,041,460 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 6,849,238,000 | 6,849,238,000 |
| 자본잉여금 | 12,786,804,312 | 12,786,804,312 |
| 기타자본항목 | 135,834,408 | 135,834,408 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,544,100,284) | (248,627,183) |
| 이익잉여금 | 18,547,163,112 | 19,334,214,965 |
| 자 본 총 계 | 36,774,939,548 | 38,857,464,502 |
| 자본과 부채총계 | 64,523,517,722 | 64,478,505,962 |
&cr;
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
제 20 기 |
제 19 기 |
|
|---|---|---|
| 매출액 | 26,842,619,446 | 26,924,130,314 |
| 매출원가 | 19,622,441,908 | 20,181,979,966 |
| 매출총이익 | 7,220,177,538 | 6,742,150,348 |
| 판매비와관리비 | 5,025,943,230 | 4,928,380,048 |
| 영업이익 | 2,194,234,308 | 1,813,770,300 |
| 기타수익 | 178,398,233 | 61,104,642 |
| 기타손실 | 345,889,955 | 76,870,325 |
| 금융수익 | 972,198,335 | 1,386,304,629 |
| 금융원가 | 2,041,241,918 | 892,415,178 |
| 지분법손익 | (1,597,525,231) | (2,193,366,703) |
| 법인세비용차감전순이익 | (639,826,228) | 98,527,365 |
| 법인세비용 | 147,225,625 | 324,390,353 |
| 당기순이익 | (787,051,853) | (225,862,988) |
| 기타포괄손익 | (1,295,473,101) | 47,421,267 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 | 207,230 | 856,721 |
| 지분법자본변동 | (1,295,680,331) | 46,564,546 |
| 총포괄이익 | (2,082,524,954) | (178,441,721) |
| 주당순이익 | ||
| 기본주당순손익 | (57) | (16) |
| 희석주당순손익 | (57) | (16) |
&cr;
<자 본 변 동 표>
| 제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
자본 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본항목 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
합계 |
|||
|
2019.01.01 (기초자본) |
6,849,238,000 |
12,786,804,312 |
120,061,283 |
(296,048,450) |
19,560,077,953 |
39,020,133,098 |
||
|
자본의 변동 |
당기순이익(손실) |
(225,862,988) | (225,862,988) | |||||
|
주식매수선택권 |
15,773,125 | 15,773,125 | ||||||
| 기타포괄손익 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 856,721 | 856,721 | |||||
| 지분법자본변동 | 46,564,546 | 46,564,546 | ||||||
|
2019.12.31 (기말자본) |
6,849,238,000 | 12,786,804,312 | 135,834,408 | (248,627,183) | 19,334,214,965 | 38,857,464,502 | ||
|
2020.01.01 (기초자본) |
6,849,238,000 | 12,786,804,312 | 135,834,408 | (248,627,183) | 19,334,214,965 | 38,857,464,502 | ||
|
자본의 변동 |
당기순이익(손실) |
(787,051,853) | (787,051,853) | |||||
| 기타포괄손익 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 207,230 | 207,230 | |||||
| 지분법자본변동 | (1,295,680,331) | (1,295,680,331) | ||||||
|
2020.12.31 (기말자본) |
6,849,238,000 | 12,786,804,312 | 135,834,408 | (1,544,100,284) | 18,547,163,112 | 36,774,939,548 | ||
&cr;
<현 금 흐 름 표>
| 제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
제 20 기 |
제 19 기 |
|
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,793,933,947 | 4,804,506,215 |
| 영업활동으로 창출된 현금 | 1,571,306,421 | 5,750,153,342 |
| 이자의 수취 | 1,188,140,591 | 242,089,470 |
| 이자의 지급 | (554,860,545) | (592,588,387) |
| 법인세의 지급 | (410,652,520) | (595,148,210) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,816,967,015) | (4,421,678,991) |
| 국고보조금의 수령 | 507,720,256 | 181,849,702 |
| 유형자산의 처분 | 476,421,929 | 121,086,318 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 409,470 | - |
| 국고보조금의 사용 | (461,716,610) | (166,464,786) |
| 기타유동금융자산의 증가 | (3,720,800,000) | - |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (4,074,050,000) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (1,351,700,000) | (132,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (267,302,060) | (352,100,225) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,214,291,496 | 506,124,491 |
| 단기차입금의 차입 | 7,698,831,028 | 10,286,113,618 |
| 단기차입금의 상환 | (5,152,089,809) | (8,132,612,967) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (240,000,000) | (1,550,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (92,449,723) | (97,376,160) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (808,741,572) | 888,951,715 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (35,801,280) | (8,809,807) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (844,542,852) | 880,141,908 |
| 기초 현금및현금성자산 | 9,878,015,836 | 8,997,873,928 |
| 기말 현금및현금성자산 | 9,033,472,984 | 9,878,015,836 |
&cr;&cr; <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서)>
| 제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2021년 3월 29일 |
| 제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지) 처분일 : 2020년 3월 23일 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 18,547,163,112 | 19,334,214,965 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 19,334,214,965 | 19,560,077,953 |
| 2. 당기순이익 | (787,051,853) | (225,862,988) |
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
| 1. 임의적립금 | - | - |
| 2. 기술 및 인력개발준비금 | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | - |
| 1. 이익준비금 | - | - |
| 2. 시설확장적립금 | - | - |
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 18,547,163,112 | 19,334,214,965 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없습니다."
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. (단서 신설) |
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. |
|
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. |
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. |
- 동등배당 원칙을 명시함 |
|
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비 |
|
제17조(전환사채의 발행) ①~③ (생략) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
제17조(전환사채의 발행) ①~③ (현행과 같음) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다 |
- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함. |
|
제21조(소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제21조(소집시기) 본 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제> |
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
|
제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. (신설) |
제46조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
- 감사 선임에 관한 조문 정비 &cr;&cr;&cr;&cr;- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.
&cr;
- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
|
제52조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④~⑥ (생략) |
제52조(재무제표 등의 작성 등) ① (현행과 같음) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④~⑥ (현행과 같음) |
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
|
제55조(이익배당) ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략) |
제55조(이익배당) ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 같음) |
- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. |
|
(신설)
|
부칙(2021.3.29) 제 1조 (시행일) 본 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.
제 2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백성식 | 1976.07.12 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 백성식 | (주)웹스 CFO | - 2003.1~2009.7 &cr;- 2009.7~현재 | - 동부하이텍 연구원&cr;- (주)웹스 CFO | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 후보자 백성식은 당사의 CFO로써 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없습니다."
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김혜경 | 1974.12.22 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김혜경 | (주)비스퀘어 대표이사 | - 2005~2015&cr;- 2016~현재 | - (주)제이엠씨 대표이사&cr;- (주)비스퀘어 대표이사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자 김혜경은 오랜 경력과 풍부한 경험으로 공정하고 객관적인 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없습니다."
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명( 0명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명( 0명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 310,000,000원 |
| 최고한도액 | 800,000,000원 |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없습니다."
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없습니다."