| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60 (주)아이티엠반도체 본사 대교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제21기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정배당금 : 200원 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) ＊ 제3-1호 의안 : 사내이사 정대규 재선임의 건 ＊ 제3-2호 의안 : 사내이사 황호석 재선임의 건 ＊ 제3-3호 의안 : 사외이사 김성진 재선임의 건 ※ 이사 후보자들의 임기종료 시기와 정기주주총회시기를 일치시키기 위하여 정기주주총회일에 사임후 재선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ※ 박상태 상근감사 재선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정대규 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI 그룹장 ㈜에너벨리 대표이사 現 ㈜아이티엠반도체 부사장 |
| 황호석 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | ㈜코디에스 상무 現 ㈜아이티엠반도체 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 법무법인(유)율촌 변호사 現 법무법인(유)화우 변호사 現 ㈜아이티엠반도체 사외이사 |
(주)큐더스벤처스 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상태 | 1951-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 관세청 차장 한국신용평가정보㈜ 대표이사 現 ㈜아이티엠반도체 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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