정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	398,174		- 매출액	359,031
	- 부채총계	120,475		- 영업이익	31,269
	- 자본금	11,554		- 당기순이익	21,865
	- 자본총계	277,699		*주당순이익(원)	955
나. 연결	- 자산총계	436,355		- 매출액	391,053
	- 부채총계	168,883		- 영업이익	25,350
	- 자본금	11,554		- 당기순이익	14,680
	- 자본총계	267,472		*주당순이익(원)	641
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		4,538,903,400
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정배당금 : 200원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)    ＊ 제3-1호 의안 : 사내이사 정대규 재선임의 건    ＊ 제3-2호 의안 : 사내이사 황호석 재선임의 건    ＊ 제3-3호 의안 : 사외이사 김성진 재선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ※ 박상태 상근감사 재선임 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정대규	1963-04	3	재선임	1994~2007 : 삼성SDI 그룹장 2014      : ㈜에너벨리 대표이사 2014~현재 : ㈜아이티엠반도체 부사장
황호석	1968-12	3	재선임	2010~2012 : ㈜코디에스 상무 2012~현재 : ㈜아이티엠반도체 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성진	1973-02	3	재선임	2003~2014 : 법무법인(유)율촌 변호사 2014~현재 : 법무법인(유)화우 변호사 2018~현재 : ㈜아이티엠반도체 사외이사	㈜큐더스벤처스(감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상태	1951-09	3	재선임	상근	2001~2003 : 관세청 차장 2003~2009 : 한국신용평가정보㈜ 대표이사 2015~2018 : 케이아이에스정보통신 감사 2018~현재 : ㈜아이티엠반도체 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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