| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 제이원 호텔 2층 제이드홀 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제25기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 개정의 건 제2-1호 의안 : 제33조(이사의 임기) 제2-2호 의안 : 제55조(분기배당) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 양병수 재선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신종철 신규선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나혁휘 | 1964-12 | 1년 | 재선임 | ㈜파워로직스 대표이사('04~'08) 現 ㈜아이티엠반도체 대표이사('08~) |
| 신종철 | 1973-04 | 1년 | 신규선임 | ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장('12~'18) ㈜NICE홀딩스 감사실장('19) ㈜NICE홀딩스 정도경영실장('20~'23) 現 ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장('24~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양병수 | 1965-12 | 1년 | 재선임 | 국세청 자산과세국장, 개인납세국장('15~'17) 대전국세청 청장('17~'18) 예교지성회계법인 고문('19~'20) 영앤진세무법인 부회장('20~'21) 現 법무법인 율촌 상임고문('22~) |
롯데글로벌로지스(주) (사외이사,감사위원장) |