| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 진천군 초평면 은암길 36
(당사 2층 대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 |
□ 제 3기 정기주주총회 회의 목적사항
1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제3기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제3기 이익잉여금처분안 승인의 건 현금배당 주당 10원 제3호 의안: 정관 일부변경의건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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