| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 초평면 은암길 36 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 9기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표(이익이여금처분계산서(안)) 승인의 건 (현금배당 (안) 주당 50원) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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