| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-07 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 초평면 은암길 36 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-04 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 이사 선임의 건 | - |
| 제1-1호 | 사내이사 이훈구 선임의 건 | - |
| 제1-2호 | 사내이사 이재복 선임의 건 | - |
| 제1-3호 | 사내이사 조준한 선임의 건 | - |
| 제1-4호 | 사외이사 김용하 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈구 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | -고려대 기계공학과 졸업 -(전)유공 -(현)세화피앤씨 |
| 이재복 | 1982-08 | 3년 | 재선임 | -한국외국어대 경제학과 졸업 -(전)LG화학 -(현)세화피앤씨 |
| 조준한 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | -수원대 경제학과 졸업 -(현)세화피앤씨 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용하 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | -서울대 국제경제학과 졸업 -(전)삼일회계법인 -(현)삼덕회계법인 |
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