| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 양천구 신정로 167 (주)서부티엔디 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 2018년도 제39기 재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.07주) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3-1호 : 사내이사 승우진 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승우진 | 1989-02 | 3년 | 신규선임 |
- 영국 옥스퍼드 대학교 석사 졸업
- 동아쏘시오 홀딩스 연구원 - 現) 오진엠에이치 사내이사 - 現) 오진상사 사내이사 - 現) 오진교역 대표이사 - 現) 엠와이에이치 감사 - 現) 서부티엔디 자금팀장 |