| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 양천구 신정로 167 (주)서부티엔디 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2020년도 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.02주, 현금배당 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 최현지 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김태진 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 : 상근감사 최한준 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현지 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 경영학과 졸업 -서울대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학석사) -신한금융지주회사 전략기획 본부장 -신한은행 대기업영업본부 본부장 -現) 서부티엔디 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 경영학과 졸업 -미 Cornell대학원 경영학 석사 -SK네트웍스㈜ Energy & Car부문 사장 -행복나래㈜ 대표이사 사장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한준 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전국시장·군수·구청장 협의회 기획관리국장 - 용산구의회 사무국장 |