| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 양천구 신정로167 (주)서부티엔디 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2024년도 제45기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 승우진 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 팽경인 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건(사외이사 김경) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 김태진 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 이용걸 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-11-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승우진 | 1989-02 | 3년 | 재선임 | - 現) 오진엠에이치 사내이사 - 現) 오진상사 대표이사 - 現) 오진교역 대표이사 - 現) 엠와이에이치 감사 - 現) 서부티엔디 사내 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 팽경인 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | - 이화여대 및 대학원 사회학과 졸업 - 現) 인코칭 비즈니스 전문 코치 - 前) 그룹세브코리아 고문 - 前) 그룹세브코리아 대표이사 |
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| 김경 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - 現) 참회계법인 대표 - 前) 선진회계법인 이사 - 前) 열린회계법인 이사 - 前) 대한항공 재무기획 팀장 |
KC코트렐(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태진 | 1962-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 경영학과 졸업 -미 Cornell대학원 경영학 석사 -前)SK네트웍스㈜ Energy & Car부문 사장 -前)행복나래㈜ 대표이사 사장 |
| 이용걸 | 1957-02 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학과 졸업 - 前) 국방부 차관 - 前) 방위사업청 청장 - 前) 세명대학교 총장 |
| 김경 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 졸업 - 現) 참회계법인 대표 - 前) 선진회계법인 이사 - 前) 열린회계법인 이사 - 前) 대한항공 재무기획 팀장 |