| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 |
경북 경산시 진량읍 공단4로 50
(주)일지테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 (주당 현금배당 25원) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (전자증권법 시행 및 외감법 개정) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 구본일 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 구준모 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본일 | 1947-04 | 3년 | 재선임 |
경산상공회의소 상공위원
현) (주)일지테크 대표이사 회장 |
| 구준모 | 1974-08 | 3년 | 재선임 |
현대모비스
현) (주)일지테크 대표이사 사장 |