| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단4로 50 (주)일지테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 서보욱 (재선임 사외이사) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 후보자 나태영(재선임 사외이사) 제4-2호 의안 : 후보자 김형동(재선임 사외이사) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 후보자 나태영(재선임) 제5-2호 의안 : 후보자 김형동(재선임) 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서보욱 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 영남이공대학교 교수 現 대구가톨릭대학교 회계세무학과교수, 사회적경제경영대학원장 |
에이에프더블류(사외이사) |
| 나태영 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 변호사 現 대구대학교 법과대학 교수 |
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| 김형동 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 대구지방경찰청 조사과장 서울중앙지방법원 집행관 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서보욱 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남이공대학교 교수 現 대구가톨릭대학교 회계세무학과 교수, 사회적경제경영대학원장 |
| 나태영 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사 現 대구대학교 법과대학 교수 |
| 김형동 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방경찰청 조사과장 서울중앙지방법원 집행관 |