| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경 경북 경산시 진량읍 공단4로 50 (주)일지테크 본사 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보자 구본일(재선임 사내이사) 제2-2호 의안 : 후보자 구준모(재선임 사내이사) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 김성일 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본일 | 1947-04 | 3년 | 재선임 | 경산상공회의소 상공위원 현) (주)일지테크 대표이사 회장 |
| 구준모 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 현대모비스 현) (주)일지테크 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성일 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 다산세무회계사무소(서울) 고문 회계사 현) 다산회계사무소(대구) 대표회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 다산세무회계사무소(서울) 고문 회계사 현) 다산회계사무소(대구) 대표회계사 |