| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 263,465 | - 매출액 | 172,381 | |
| - 부채총계 | 131,723 | - 영업이익 | 3,856 | ||
| - 자본금 | 6,756 | - 당기순이익 | -12,240 | ||
| - 자본총계 | 131,742 | *주당순이익(원) | -926 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 381,384 | - 매출액 | 195,847 | |
| - 부채총계 | 281,592 | - 영업이익 | -5,261 | ||
| - 자본금 | 6,756 | - 당기순이익 | -607 | ||
| - 자본총계 | 99,792 | *주당순이익(원) | -46 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 사임 및 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보자 구본일(재선임 사내이사) ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 후보자 구준모(재선임 사내이사) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 김성일 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본일 | 1947-04 | 3년 | 재선임 | 경산상공회의소 상공위원 現) (주)일지테크 대표이사 회장 |
| 구준모 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 현대모비스 現) (주)일지테크 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성일 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 다산세무회계사무소(서울) 고문 회계사 現) 다산회계사무소(대구) 대표회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 다산세무회계사무소(서울) 고문 회계사 現) 다산회계사무소(대구) 대표회계사 |