| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단4로 50번지 (주)일지테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제39기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 후보자 구본일(재선임 사내이사) 제2-2호 후보자 구준모(재선임 사내이사) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본일 | 1947-04 | 3년 | 재선임 | 경산상공회의소 상공위원 현)(주)일지테크 대표이사 회장 |
| 구준모 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 현대모비스 현)(주)일지테크 대표이사 사장 |