| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 399,510 | - 매출액 | 322,826 | |
| - 부채총계 | 220,158 | - 영업이익 | 15,351 | ||
| - 자본금 | 6,757 | - 당기순이익 | 33,397 | ||
| - 자본총계 | 179,352 | *주당순이익(원) | 2,528 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 575,398 | - 매출액 | 757,295 | |
| - 부채총계 | 425,065 | - 영업이익 | 24,447 | ||
| - 자본금 | 6,757 | - 당기순이익 | 22,508 | ||
| - 자본총계 | 150,333 | *주당순이익(원) | 1,703 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,321,312,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 구본일, 구준모 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제39기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보자 구본일(재선임 사내이사) ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 후보자 구준모(재선임 사내이사) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본일 | 1947-01 | 3년 | 재선임 | 경산상공회의소 상공위원 現) (주)일지테크 대표이사 회장 |
| 구준모 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 현대모비스 現) (주)일지테크 대표이사 사장 |