| 1. 회사명 | (주)프로텍 |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2019-03-28 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 |
- 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자, 결산이사회 일자, 외부감사인으로부터의 (연결)감사보고서 예상 수령일자, 신규선임 임원의 주총 참석일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 향후 당사는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"의 지속 참여 및 주요 경영활동 관련 일정의 유연한 조정 등을 통해 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다. |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2019-03-13 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 코스닥협회 주주총회 집중일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) | |
| ※ 관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집결의
|