| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,593 | - 매출액 | 150,087 | |
| - 부채총계 | 27,298 | - 영업이익 | 38,791 | ||
| - 자본금 | 4,730 | - 당기순이익 | 25,103 | ||
| - 자본총계 | 168,295 | *주당순이익(원) | 2,811 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 198,746 | - 매출액 | 153,994 | |
| - 부채총계 | 32,675 | - 영업이익 | 32,129 | ||
| - 자본금 | 4,730 | - 당기순이익 | 25,419 | ||
| - 자본총계 | 166,071 | *주당순이익(원) | 2,904 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,644,566,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금 300원) =====>이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고함. (재무제표 이사회 승인일 : 2019.3.20) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 =====>원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건 =====>원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이원호 선임의 건 =====>원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 김경민 선임의 건 =====>원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사1명) - 상근감사 이수현 선임의 건 =====>원안대로 승인 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 =====>원안대로 승인 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 =====>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2019년3월20일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다.
- 상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 별도:2,677원 연결:2,766원 입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집결의
2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1955-12 | 3년 | 재선임 |
전)기성산업 대표이사
현)㈜프로텍 대표이사 현)㈜프로텍에이엔이 대표이사 현)㈜프로텍엘앤에이치대표이사 |
| 이원호 | 1968-01 | 3년 | 재선임 |
전)현대전자산업 근무
현)㈜프로텍 전무이사 현)㈜프로텍에이엔이 이사 현)일본미나미 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경민 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 행정대학원
행정고시,사법고시 합격 전)산업자원부 근무 현)법무법인진명 변호사 현)㈜유비쿼스홀딩스 사외이사인 감사위원 |
㈜유비쿼스홀딩스(사외이사인 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수현 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 상근 |
연세대학교 물리학과 졸업
전)INTEL KOREA 부장 전)Qorvo Inc 상무이사 현)㈜프로텍 감사 |