| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동) (주)프로텍 6층 Conference Room | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 (3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 400원) 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||