| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동) (주)프로텍 6층 Conference Room | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 400원) 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최승환 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이원호 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 안근식 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박진욱 재선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조차현 신규선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건(상근감사1명) - 상근감사 이경수 신규선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제28기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. -제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다. -상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 서울용문고등학교 졸업 전)기성산업 대표이사('93년~'99년) 현)㈜프로텍 대표이사('97년~) 현)㈜피앤엠 이사('15년~) 현)㈜프로텍엘앤에이치 대표이사('16년~) |
| 이원호 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 청주기계공업고등학교 졸업 전)현대전자산업 근무('87년~'93년) 현)㈜프로텍 부사장('00년~) 현)㈜피앤엠 이사('16년~) 현)일본미나미 이사('12년~) |
| 안근식 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 정밀기계공학 석사 전)삼성테크윈 수석연구원('95년~'15년) 현)(주)프로텍 연구소장('16년~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진욱 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학 석사('99년) 전)한국은행 전북본부장('87년~'14년) 현)(주)프로텍사외이사 |
없음 |
| 조차현 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 경영대학원(MBA)('11년) 전)앰코테크놀로지코리아 상무이사('13년~'24년) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경수 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 단국대학교 법학과 졸업 전)앰코테크놀로지코리아 상무이사('86년~'18년) 전)(주)와이팜 상무이사('18년~'20년) 전)대한체육회 경기도에어로빅힙합협회 회장('21년~'25년2월) |