| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 309,741 | - 매출액 | 131,048 | |
| - 부채총계 | 20,768 | - 영업이익 | 21,896 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 21,009 | ||
| - 자본총계 | 288,973 | *주당순이익(원) | 2,334 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 376,766 | - 매출액 | 170,289 | |
| - 부채총계 | 53,958 | - 영업이익 | 13,443 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 12,748 | ||
| - 자본총계 | 322,808 | *주당순이익(원) | 2,409 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사2명, 상근감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 400원) =====>이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고함. (재무제표 이사회 승인일 : 2025.3.20) 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최승환 재선임의 건 =====>원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이원호 재선임의 건 =====>원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 안근식 신규선임의 건 =====>원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 박진욱 재선임의 건 =====>원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 조차현 신규선임의 건 =====>원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건(상근감사1명) - 상근감사 이경수 신규선임의 건 =====>원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 =====>원안대로 승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 =====>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2025년3월20일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 서울용문고등학교 졸업 전)기성산업 대표이사('93년~'99년) 현)㈜프로텍 대표이사('97년~) 현)㈜피앤엠 이사('15년~) 현)㈜프로텍엘앤에이치 대표이사('16년~) |
| 이원호 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 청주기계공업고등학교 졸업 전)현대전자산업 근무('87년~'93년) 현)㈜프로텍 부사장('00년~) 현)㈜피앤엠 이사('16년~) 현)일본미나미 이사('12년~) |
| 안근식 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 정밀기계공학 석사 전)삼성테크윈 수석연구원('95년~'15년) 현)(주)프로텍 연구소장('16년~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진욱 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 경영학 석사('99년) 전)한국은행 전북본부장('87년~'14년) 현)(주)프로텍사외이사 |
없음 |
| 조차현 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 경영대학원(MBA)('11년) 전)앰코테크놀로지코리아 상무이사('13년~'24년) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경수 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 단국대학교 법정대학 법학과 졸업 전)앰코테크놀로지코리아 상무이사('86년~'18년) 전)(주)와이팜 상무이사('18년~'20년) 전)대한체육회 경기도에어로빅힙합협회 회장('21년~'25년2월) |