| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 355,181 | - 매출액 | 184,757 | |
| - 부채총계 | 32,476 | - 영업이익 | 52,665 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 36,937 | ||
| - 자본총계 | 322,705 | *주당순이익(원) | 4,104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 442,823 | - 매출액 | 230,543 | |
| - 부채총계 | 88,723 | - 영업이익 | 46,307 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 35,377 | ||
| - 자본총계 | 354,100 | *주당순이익(원) | 5,293 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안이었던 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 400원)은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다. * 재무제표 이사회 승인일 : 2026년 3월 19일 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 감자결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 400원) | 미결 | - | - | - | 보고사항으로 변경보고 (상기.6 기타 투자판단에 참고할 사항 참고) |
| 2 | 보통결의 | 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.6 | 98.0 | 2.0 | 관련이사 의결권 제외 |
| 3 | 보통결의 | 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.8 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 특별결의 | 제4호의안: 자본금 감소 승인의 건 | 가결 | 68.1 | 99.6 | 0.4 | 자기주식2,000,000주 임의소각(무상감자) |