| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 85길 46 당사 본점 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 안석준 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 장시 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안석준 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기악과 학사 NewYork University Music Technology 석사 CJ E&M 음악사업부문 대표 ㈜에프엔씨애드컬쳐 대표이사 現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 대표이사 現 ㈜에프엔씨프로덕션 사내이사 現 ㈜에프엔씨인베스트먼트 대표이사 |
| 장시 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 광동외국어대학 국제회계 학사 협흠그룹리스크관리센터 총경리 협흠제조그룹부총재 보좌 現 수닝유니버셜 리스크관리센터 총감 |