| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 85길 46 당사 본점 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 한성호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 고광일 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김세훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제3-1호 의안 : 감사 김명수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성호 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 명지대학교 중어중문학과 학사 現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 공동대표이사 現 FNC ENTERTAINMENT JAPAN Inc. 등기이사 現 FNC USA LLC. 대표이사 |
| 고광일 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 명지대학교 경제학과 학사 現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 아티스트지원부문 이사 |
| 김세훈 | 1980-03 | 3 | 재선임 | 수원대학교 컴퓨터학과 학사 現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 경영관리본부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명수 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 학사 現 삼화회계법인 회계사 前 이촌회계법인 회계사 前 삼일회계법인 회계사 |