| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동)
(주식회사 비아트론 본사 2층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 100원 (5) 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(최우갑) (3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 수있습니다.
다만, 이사회에서 재무제표를 승인하면서 외부감사결과 재무제표에 경미한 변경이 있는 경우, 외부감사인의 감사보고서에 따라 대표이사가 수정된 재무제표를 승인 할 수 있습니다) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1957-07 | 3년 | 재선임 |
현) (주)비아트론 대표이사
현) 홍익대학교 신소재공학과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우갑 | 1957-12 | 3년 | 재선임 |
현) 서울대학교 지구환경과학부 교수
서울대학교 교수협의회 이사 |
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