| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,255 | - 매출액 | 54,932 | |
| - 부채총계 | 23,074 | - 영업이익 | 6,050 | ||
| - 자본금 | 6,057 | - 당기순이익 | 14,322 | ||
| - 자본총계 | 178,181 | *주당순이익(원) | 1,298 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,074 | - 매출액 | 58,035 | |
| - 부채총계 | 25,867 | - 영업이익 | 6,758 | ||
| - 자본금 | 6,057 | - 당기순이익 | 13,389 | ||
| - 자본총계 | 178,207 | *주당순이익(원) | 1,235 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,091,446,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 10,914,461 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 100원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(윤의준) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | 현) (주) 비아트론 대표이사 현) (주) 비아트론시스템 대표이사 현) 인터밸류파트너스(주) 사내이사 전) 홍익대학교 신소재공학과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤의준 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 한국한림공학원 회장 현) 서울대학교 특임교수 전) 한국에너지공과대학교 총장 전) 서울대학교 재료공학부 교수 전) 서울대학교 연구처장 및 산학협력단장 |
- |