| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 7 월 2 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 노브메타파마 | |
| 대 표 이 사 : | 황 선 욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 언주로 727, 13층 (논현동, 트리스빌딩) | |
| (전 화) 02-538-1893 | ||
| (홈페이지) http://www.novmeta.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 | (성 명) 박진희 |
| (전 화) 02-538-1889 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr; 19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법 &cr;"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조 제1항에 따라 청약일(2019년 7월 2일) 전 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가 (39,994원)로 하였으며, 할인률 10%를 적용하여 호가단위 미만은 절상하였습니다.&cr;&cr;2) 청약일 : 2019년 7월 2일&cr; &cr;3) 상기 일정은 관계기관의 승인, 조정, 협의 등의 업무과정에 따라 발생할 수 있는 사유에 의해 변경될 수 있습니다. &cr;
4) 발행가액 산정내역&cr;
|
일자 |
종가(원) |
거래량(주) |
거래금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/06/27 | 39,500 | 7,840 | 311,752,350 |
- |
| 2019/06/26 | 40,000 | 7,873 | 313,764,150 |
- |
| 2019/06/25 | 41,000 | 2,503 | 103,007,900 |
- |
|
합계 |
18,216 | 728,524,400 |
- |
|
|
가중산술 평균주가(원) |
39,994 |
- |
||
|
할인률(%) |
10 |
- |
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|
발행가액(원) |
36,000 | - | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 본 배정주식 일체는 교부예정일로부터 6개월간 양도/처분 제함됨.&cr;&cr;5) 본 건 유상증자에 관한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함. &cr;