| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,027 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,045 | - 영업이익 | -11,917 | ||
| - 자본금 | 4,481 | - 당기순이익 | -11,957 | ||
| - 자본총계 | 1,982 | *주당순이익(원) | -1,354 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 5,798 | - 매출액 | 143 | |
| - 부채총계 | 1,160 | - 영업이익 | -12,537 | ||
| - 자본금 | 4,481 | - 당기순이익 | -12,530 | ||
| - 자본총계 | 4,638 | *주당순이익(원) | -1,402 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건 : 제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (2019.01.01~2019.12.31) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 사내 이사 사임의 건 제 2-1호 의안 : 이헌종 사내이사 중임의 건 제 2-2호 의안 : 요한 오웍스 (Johan Auwerx) 사내이사 신규선 임의 건 제 2-3호 의안 : 정회윤 사내이사 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(한도금액 20억원) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(한도금액 3억원) → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집 결의 2020-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이헌종 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | ㈜노브메타파마 부사장 現 |
| 요한 오웍스(Johan Auwerx) | 1958-10 | 3년 | 재선임 |
스위스 로잔연방공과대학교 교수 現
㈜노브메타파마 CTA/HSC 現 |
| 정회윤 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜노브메타파마 기업부설 연구소장 現 |