| 정정일자 | 2020-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.03.13 | |
| 3. 정정사유 | 이사회 결의(2020.03.30, 오전11시)로 안건 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건 : 제1호 의안 : 2019년도 재무제표 승인의 건 (2019.01.01~2019.12.31) 제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이헌종 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 요한 오웍스 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정회윤 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(한도금액 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(한도금액 3억원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장에 관한 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김경태 외 11 인, 총 283,099주) |
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건 : 제1호 의안 : 2019년도 재무제표 승인의 건(2019.01.01~2019.12.31) 제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이헌종 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 요한 오웍스 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정회윤 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(한도금액 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(한도금액 3억원) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 |
GS 타워 비즈니스센터 25 층 2509호
[서울 강남구 논현로 508, GS타워 25층] |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건 : 제1호 의안 : 2019년도 재무제표 승인의 건 (2019.01.01~2019.12.31) 제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이헌종 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 요한 오웍스 신규선임 의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정회윤 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이헌종 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | ㈜노브메타파마 부사장 現 |
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요한
오웍스 |
1958-10 | 3년 | 신규선임 |
스위스 로잔연방공과대학교 교수 現
㈜노브메타파마 CTA/HSC 現 |
| 정회윤 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜노브메타파마 기업부설 연구소장 現 |