| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 건설회관 2층 중회의실 (서울시 강남구 언주로 711) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 2021년도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 황선욱 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 설종만 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 주식매수선택권 주주총회 부여의 건(정회윤 외 14명, 총 주식매수선택권 199,761주) 제7-2호 의안: 주식매수선택권 이사회 기부여 후 주주총회 승인의 건(Samir Parikh 외 2명,총 주식매수선택권 32,500주) 제8호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선욱 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | (현) (주)노브메타파마 대표이사 (전) 저스트투자자문(주) 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설종만 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | (현) (주)노브메타파마 사외이사 (전) (주)무궁화신탁 경영고문 (전) IBK투자증권(주) 전무/IB사업부문장 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 의약품 제조업 1. 홈쇼핑 판매업 1. 식품 도소매업 |
합병으로 인한 사업영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |