| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,035 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 15,583 | - 영업이익 | -5,510 | ||
| - 자본금 | 4,481 | - 당기순이익 | -6,475 | ||
| - 자본총계 | -7,549 | *주당순이익(원) | -722 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 8,348 | - 매출액 | 74 | |
| - 부채총계 | 8,811 | - 영업이익 | -6,900 | ||
| - 자본금 | 4,481 | - 당기순이익 | -7,517 | ||
| - 자본총계 | -462 | *주당순이익(원) | -787 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 2021년도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 황선욱 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 사외이사 설종만 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억) -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억) -> 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 주식매수선택권 주주총회 부여의 건(정회윤 외 14명, 총 주식매수선택권 199,761주) -> 원안대로 가결 제7-2호 의안: 주식매수선택권 이사회 기부여 후 주주총회 승인의 건(Samir Parikh 외 2명,총 주식매수선택권 32,500주) -> 원안대로 가결 제8호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집 결의 2022-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선욱 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | (현) (주)노브메타파마 대표이사 (전) 저스트투자자문(주) 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설종만 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | (현) (주)노브메타파마 사외이사 (전) (주)무궁화신탁 경영고문 (전) IBK투자증권(주) 전무/IB사업부문장 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 의약품 제조업 1. 홈쇼핑 판매업 1. 식품 도소매업 |
합병으로 인한 사업영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |