| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,742 | - 매출액 | 31 | |
| - 부채총계 | 7,980 | - 영업이익 | -7,456 | ||
| - 자본금 | 4,863 | - 당기순이익 | -6,142 | ||
| - 자본총계 | -4,238 | *주당순이익(원) | -638 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 2022년도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건-> 원안대로 가결 제3호 의안: 사내 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내 이사 정회윤 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내 이사 이헌종 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내 이사 요한 오웍스 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과) -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억) -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억) -> 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 주주총회 부여의 건(정회윤 외 13명, 총 주식매수선택권 80,808주) -> 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 부의안건 중 제4호 의안의 경우, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제4항 6의 가에 따라 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인의 신주가 발행주식총수의 100분의 20미만이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 결의로 정하는 경우에 해당함에 따라 제13회 정기주주총회에서 제4호 의안(제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과))을 가결하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-07 유상증자결정(제3자배정) 2023-03-10 주주총회소집 결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정회윤 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | (현)㈜노브메타파마 각자 대표이사(R&D 부문) (현)㈜노브메타파마 기업부설 연구소장 |
| 이헌종 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | (현)㈜노브메타파마 전략기획총괄 부사장 |
| 요한 오웍스 |
1958-10 | 3년 | 재선임 | (현)스위스 로잔연방공과대학교 교수 (현)㈜노브메타파마 CTA/HSC |