| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,649 | - 매출액 | 45 | |
| - 부채총계 | 2,892 | - 영업이익 | -5,541 | ||
| - 자본금 | 5,655 | - 당기순이익 | -5,605 | ||
| - 자본총계 | 1,757 | *주당순이익(원) | -504 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 2024년도 재무제표 승인의 건(2024.01.01~2024.12.31) ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 사내 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내 이사 황선욱 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내 이사 스튜어트 펠츠 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억원)(기존 동일) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억원)(기존 동일) ▶ 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 주주총회 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-06 유상증자결정(제3자배정) 2025-03-07 주주총회소집 결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선욱 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | (현)㈜노브메타파마 대표이사 (전)저스트투자자문㈜ 대표이사 |
| 스튜어트 펠츠 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | (현)Robert Wood Johnson Medical School 겸임교수 (전)PTC Therapeutics, Inc. CEO |