| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 519,526 | - 매출액 | 1,010,678 | |
| - 부채총계 | 253,332 | - 영업이익 | 62,981 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 44,469 | ||
| - 자본총계 | 266,194 | *주당순이익(원) | 1,482 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 519,526 | - 매출액 | 1,010,678 | |
| - 부채총계 | 253,332 | - 영업이익 | 62,981 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 44,469 | ||
| - 자본총계 | 266,194 | *주당순이익(원) | 1,482 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
◎ 제1호 의안
: 제11기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정호 | 1964-06 | 3 | 재선임 |
2013~2015 ㈜대한항공 일본지역본부장
2016~현재 ㈜진에어 대표이사 |