기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 (주)진에어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 한진
기업집단 동일인 : 조원태
기업집단 대표회사 : (주)대한항공
작성회사 : (주)진에어
담당자 : 이수련(대리), 전화번호(02-6011-0952)

<참조>&cr;한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진 기업집단의 전체현황&cr;공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로&cr;(주)대한항공이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)진에어 최정호 2008.01.23 2008.03.01 H5110&cr;(정기항공운수업) 1,902 상장 2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)진에어 H5110&cr;(정기항공운수업) 여객 및 화물 운송

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중&cr;현금 및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중&cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 (주)진에어 426,986 57,191 92,540 519,526 233,661 19,671 253,332 - 30,000 266,194 95.17

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)진에어 1,010,678 62,981 16,982 18,471 3,088 44,469

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 여부
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 최정호 대표이사 2016.01.12 2016.01.22 - - 現 (주)진에어 대표이사 (주)대한항공 상무 중임
사내이사
이성환 기타비상무이사 2017.08.04 2017.08.07 - ㈜한진관광 사내이사(계열)&cr;정석기업㈜ 감사(계열)&cr;토파스여행정보㈜ 감사(계열)&cr;㈜제동레저 대표이사(계열) 現 ㈜진에어 기타비상무이사&cr;現 ㈜한진칼 재무관리팀장 및 &cr; 재무 Control 팀장 (주)대한항공 상무 신임
박은재 사외이사&cr;(감사위원) 2017.08.04 2017.08.07 - - 現 법무법인 율촌 변호사 - 신임
남택호 사외이사&cr;(감사위원) 2017.08.04 2017.08.07 - 지암회계법인 이사(비계열) 現 지암회계법인 회계사 - 신임
곽장운 사외이사&cr;(감사위원) 2017.08.04 2017.08.07 - - 現 법무법인 광장 변호사 - 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

&cr; 가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 최정호, 조양호,&cr;권혁민, 오문권,&cr;이성환, 남택호,&cr;박은재, 곽장운 2018.05.10 ① 대표이사 선임(안)&cr;② 항공기 도입 및 송출의 건&cr;※ 보고사항&cr;① 신규 노선 개설 계획 보고&cr;② 2018년 1분기 회계 결산 보고 가결&cr;가결&cr;&cr;-&cr;- 3 - -
최정호, 조양호,&cr;오문권, 이성환,&cr;남택호, 박은재,&cr;곽장운 2018.08.03 ① 항공기 도입 계획 변경의 건&cr;※ 보고사항&cr;① 2018년 상반기 회계 결산&cr;② 항공기 송출 실적 가결&cr;&cr;-&cr;- 3 - -
2018.09.19 ① 이사회 규정 개정의 건&cr;② 내부거래위원회 규정 개정의 건&cr;③ 사외이사후보추천위원회 설치의 건&cr;④ 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건&cr;⑤ 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건 가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결 3 - -
2018.10.17 ① 행정처분 취소 소송의 건 가결 3 - -
2018.11.08 ① 준법지원제도 도입의 건&cr;※ 보고사항&cr;① 2018년 3분기 회계 결산 가결&cr;&cr;- 3 - -
2019.01.28 ① 2018년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr;② 내부회계규정 및 감사위원회 규정 개정의 건&cr;※ 보고사항&cr;① 내부회계관리제도 운영 실태 보고&cr;② 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 가결&cr;가결&cr;&cr;-&cr;- 3 - -
2019.02.21 ① 2018년(제11기) 연결재무제표 승인의 건 가결 3 - -
2019.03.05 ① 제11기 정기주주총회 개최의 건&cr;② 2019년도 사업계획 승인의 건 가결&cr;가결 3 - -
2019.03.27 ① 대표이사 선임의 건&cr;② 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건&cr;③ 지점 폐지 및 이전의 건 가결&cr;가결&cr;가결 3 - -
최정호, 이성환,&cr;남택호, 박은재,&cr;곽장운 2019.05.13 ① 이사회 규정 개정의 건&cr;※ 보고사항&cr;① 2019년 1분기 회계 결산 보고 가결&cr;&cr;- 2 1 -

&cr;나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속&cr;회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 감사위원회 - 남택호,&cr;박은재,&cr;곽장운 법령 및 정관 또는 이사회규정에&cr;따라 회사의 회계와 업무를&cr; 감사하고, 이사회가 위임한&cr;사항을 처리하는 기능을 수행 2018.05.10 ① 2018년 1분기 회계결산(안) 가결 3 - -
2018.08.03 ① 2018년 상반기 회계결산(안) 가결 3 - -
2018.11.08 ① 2018년 3분기 회계결산(안) 가결 3 - -
2019.01.28 ※ 보고사항&cr;① 2018년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 보고&cr;② 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 3 - -
2019.02.21 ※ 보고사항&cr;① 2018년(제11기) 연결재무제표 보고 - 3 - -
2019.05.13 ※ 보고사항&cr; ① 2019년 1분기 회계 결산 보고 - 2 1 -
내부거래위원회 - 남택호,&cr;박은재,&cr;곽장운 내부거래에 대한 회사의 &cr;내부통제를 강화하고 부당지원&cr;행위에 대한 감독의 효율성을&cr;높이기 위하여 일정한 규모 이상의&cr;대규모내부거래에 대해 심의하는&cr;역할을 수행 2018.12.26 ① (주)대한항공 위탁정비계약 갱신의 건&cr;② 한국공항(주) 표준지상조업계약 갱신의 건&cr;③ (주)에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건 가결&cr;가결&cr;가결 3 - -
사외이사&cr;후보추천위원회 - 최정호,&cr;이성환,&cr;남택호,&cr;박은재,&cr;곽장운 사외이사를 선임하기 위한&cr;주주총회에 역량있고 전문적인&cr;사외이사 후보자를 객관적이고&cr;공정한 절차를 통하여 추천 - - - - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
비금융회사 (주)진에어 X X X -

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 동일인측 등기된 임원 권영목 1,300 0.00 - - 1,300 0.00
계열회사(국내) (주)한진칼 18,000,000 60.00 - - 18,000,000 60.00
동일인측 합계 / 18,001,300 60.00 - - 18,001,300 60.00
기타주주 기타 / 11,998,700 40.00 - - 11,998,700 40.00
총 계 / 30,000,000 100.00 - - 30,000,000 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음&cr;

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

&cr; 가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음&cr;

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음&cr;

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
(주)대한항공 (주)한진 소계 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융&cr;회사 (주)진에어 3,824 16 3,840 3,840 - 1,010,678 1,010,678 -

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

&cr; 가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음&cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음&cr;

 (7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

&cr; 가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

 (10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
㈜한진칼 (주)한진관광 (주)대한항공 한진정보통신(주) (주)한진 정석기업㈜ 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 21 - 21 187 - 187 45,068 - 45,068 30 - 30 4 - 4 16 - 16 45,326 - 45,326 45,326 - 45,326

(11) 계열회사간 채무보증 현황

- 해 당사항 없음&cr;

(12) 계열회사간 담보제공 현황

&cr; 가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

 (13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음