| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 9:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강서구 공항대로 453
대한항공교육훈련센터 8층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ◎ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 김현석 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 정훈식 선임의 건 ◎ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 남택호 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사 박은재 선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 이우일 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 정중원 선임의 건 ◎ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원 남택호 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원 박은재 선임의 건 - 제4-3호: 감사위원 정중원 선임의 건 ◎ 제5호 의안: 정관 변경의 건 - 제5-1호: 목적(제2조) - 제5-2호: 이사의 수(제29조) - 제5-3호: 대표이사의 선임 및 직무(제33조, 제34조) - 제5-4호: 이사회의 구성과 소집(제35조) - 제5-5호: 위원회(제37조의2) - 제5-6호: 상담역 및 고문(제39조) - 제5-7호: 단순 문구 정비(3월 → 3개월) (제13조, 제17조) ◎ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현석 | 1957-01 | 3 | 신규선임 |
前) 대한항공 재무본부 부본부장
한진해운 재무본부 본부장 한국공항 재무전략실 실장 現) 진에어 인사재무본부 본부장 |
| 정훈식 | 1962-08 | 3 | 신규선임 |
前) 진에어 운영부 부서장
現) 진에어 운영본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남택호 | 1960-07 | 3 | 재선임 |
現)
지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사 |
지암회계법인 이사 |
| 박은재 | 1967-07 | 3 | 재선임 |
現)
법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사 |
- |
| 이우일 | 1954-07 | 3 | 신규선임 |
前)
서울대 공과대 기계항공 공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 現) 국제복합재료학회 회장 |
- |
| 정중원 | 1956-02 | 3 | 신규선임 |
前)
공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문 |
팜스코
사외이사/감사위원 (3월중 사임 예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택호 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)
지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사 |
| 박은재 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)
법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사 |
| 정중원 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前)
공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인태평양 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
(9) 보험대리점업
(10) 광고업, 광고대행업 및 제작업 (11) e스포츠게임단 운영 및 부대사업 |
간단손해보험 대리점
개설을 통한 서비스 강화 및 부가 수익 개선 광고 관련 부가 수익 창출 진에어 그린윙스 소유권 이전 후 수익 사업 추진 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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