&cr; ◎ 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건&cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
&cr;당사는 국내 대표 저비용항공사(LCC)로서 2008년에 설립되어 같은 해 7월 &cr;첫 운항을 시작한 이후 빠르게 성장하여 합리적인 가격으로 안전하고 쾌적한 항공&cr;운송 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 2019년 탑승객 기준으로&cr;국내선 487만여명 및 국제선 508만여명의 운송 실적을 기록하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ&cr; 이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한&cr; 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 &cr; 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;
- 대차대조표(재무상태표)
| 제 12(당)기 2019년 12월 31일 현재 |
| 제 11(전)기 2018년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12 기 | 제 11 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 353,265,729,440 | 426,986,034,570 |
| 1. 현금및현금성자산 | 62,930,343,506 | 57,190,525,729 |
| 2. 단기금융상품 | 234,145,192,697 | 155,022,242,551 |
| 3. 유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 157,051,277,612 |
| 4. 매출채권및기타채권 | 28,485,820,829 | 32,086,551,344 |
| 5. 재고자산 | 1,631,434,000 | 1,404,268,701 |
| 6. 기타유동성금융자산 | 10,466,950,806 | 3,448,830,883 |
| 7. 기타유동자산 | 8,555,431,104 | 20,782,337,750 |
| 8. 당기법인세자산 | 7,050,556,498 | - |
| II. 비유동자산 | 351,151,818,072 | 92,539,971,455 |
| 1. 장기금융상품 | 100,000,000 | 5,063,981,348 |
| 2. 장기매출채권및기타채권 | 632,444,469 | 578,159,086 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | 575,358,000 | 766,213,000 |
| 4. 관계기업투자 | 3,643,963,066 | 3,379,298,913 |
| 5. 유형자산 | 2,387,564,780 | 29,421,448,999 |
| 6. 사용권자산 | 286,303,563,568 | - |
| 7. 무형자산 | 5,916,939,610 | 6,580,181,461 |
| 8. 이연법인세자산 | 25,790,963,968 | 12,905,390,314 |
| 9. 기타금융자산 | 25,801,020,611 | 30,099,772,022 |
| 10. 기타비유동자산 | - | 3,745,526,312 |
| 자산총계 | 704,417,547,512 | 519,526,006,025 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 306,391,407,742 | 233,661,536,492 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 100,597,320,820 | 84,877,740,569 |
| 2. 유동성리스부채 | 96,404,086,246 | 19,766,243,213 |
| 3. 당기법인세부채 | - | 3,607,219,521 |
| 4. 기타금융부채 | 3,055,133 | 24,047,927 |
| 5. 기타유동부채 | 108,376,694,616 | 124,612,489,456 |
| 6. 유동성이연수익 | 1,010,250,927 | 773,795,806 |
| II. 비유동부채 | 206,278,599,115 | 19,670,822,065 |
| 1. 리스부채 | 195,924,114,041 | 9,606,670,053 |
| 2. 확정급여부채 | 7,952,793,277 | 7,913,703,736 |
| 3. 이연수익 | 2,129,067,704 | 1,942,711,341 |
| 4. 장기기타채무 | 272,624,093 | 207,736,935 |
| 부채총계 | 512,670,006,857 | 253,332,358,557 |
| 자본 | ||
| 1. 자본금 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 |
| 2. 기타불입자본 | 84,780,105,812 | 91,757,153,412 |
| 3. 기타자본구성요소 | (118,779,184) | (100,835,639) |
| 4. 이익잉여금 | 77,086,214,027 | 144,537,329,695 |
| 자본총계 | 191,747,540,655 | 266,193,647,468 |
| 부채및자본총계 | 704,417,547,512 | 519,526,006,025 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 제 12(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 11(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12 기 | 제 11 기 |
|---|---|---|
| I. 매출 | 910,158,183,564 | 1,010,677,675,826 |
| II. 매출원가 | 876,682,283,298 | 864,506,347,918 |
| III. 매출총이익 | 33,475,900,266 | 146,171,327,908 |
| IV. 판매비와관리비 | 82,303,378,174 | 83,190,399,963 |
| V. 영업이익 | (48,827,477,908) | 62,980,927,945 |
| 1. 금융수익 | 9,970,781,720 | 8,149,043,309 |
| 2. 금융비용 | 17,040,208,413 | 3,088,187,978 |
| 3. 기타영업외수익 | 12,621,984,045 | 8,832,681,649 |
| 4. 기타영업외비용 | 25,575,123,477 | 15,383,268,421 |
| 5. 관계기업투자손익 | 97,481,376 | 260,083,904 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | (68,752,562,657) | 61,751,280,408 |
| VII. 법인세비용 | (12,100,806,578) | 17,282,310,484 |
| VIII. 당기순이익 | (56,651,756,079) | 44,468,969,924 |
| IX. 기타포괄손익 | (1,817,303,134) | (4,616,266,202) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,799,359,589) | (4,760,280,868) |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산평가손익 | (144,668,090) | (8,670,004) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | 126,724,545 | 152,684,670 |
| X. 총포괄이익 | (58,469,059,213) | 39,852,703,722 |
| 주당순이익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | (1,895) | 1,482 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 12(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 11(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12 기 | 제 11 기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 131,457,329,695 | 99,572,051,899 |
| 2. 당기순이익 | (56,651,756,079) | 44,468,969,924 |
| 3. 확정급여제도의 재측정 | (1,799,359,589) | (4,760,280,868) |
| 4. 회계정책변경의 효과 | - | 2,076,588,740 |
| II. 이익잉여금처분액 | - | 9,900,000,000 |
| 1. 이익준비금 | - | 900,000,000 |
| 2. 배당금&cr; 가. 현금배당 : 전기 300원(30%) | - | 9,000,000,000 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 73,006,214,027 | 131,457,329,695 |
- 자본변동표
| 제 12(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 진에어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 자기주식 | |||||
| 2018.01.01 (전기초) | 30,000,000,000 | 91,757,153,412 | - | (208,921,105) | 110,252,051,899 | 231,800,284,206 |
| 회계정책의 변경(주석2) | - | - | - | (35,929,200) | 2,076,588,740 | 2,040,659,540 |
| 2018.01.01(수정후 전기초) | 30,000,000,000 | 91,757,153,412 | - | (244,850,305) | 112,328,640,639 | 233,840,943,746 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 44,468,969,924 | 44,468,969,924 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (4,760,280,868) | (4,760,280,868) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 152,684,670 | - | 152,684,670 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손실 | (8,670,004) | - | (8,670,004) | |||
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | (100,835,639) | 152,037,329,695 | 273,693,647,468 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (7,500,000,000) | (7,500,000,000) |
| 2018.12.31 (전기말) | 30,000,000,000 | 91,757,153,412 | - | (100,835,639) | 144,537,329,695 | 266,193,647,468 |
| 2019.01.01 (당기초) | 30,000,000,000 | 91,757,153,412 | - | (100,835,639) | 144,537,329,695 | 266,193,647,468 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (6,977,047,600) | - | - | (6,977,047,600) |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (56,651,756,079) | (56,651,756,079) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,799,359,589) | (1,799,359,589) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 126,724,545 | - | 126,724,545 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손실 | - | - | - | (144,668,090) | - | (144,668,090) |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | (118,779,184) | 86,086,214,027 | 200,747,540,655 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (9,000,000,000) | (9,000,000,000) |
| 2019.12.31 (당기말) | 30,000,000,000 | 91,757,153,412 | (6,977,047,600) | (118,779,184) | 77,086,214,027 | 191,747,540,655 |
&cr;- 현금흐름표
| 제 12(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 진에어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 64,572,987,008 | 54,735,640,199 |
| 1. 당기순이익 | (56,651,756,079) | 44,468,969,924 |
| 2. 기타 영업활동 현금흐름 | 121,224,743,087 | 10,266,670,275 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 77,394,340,290 | (12,487,957,315) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,099,666,095,873 | 273,722,716,173 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,022,271,755,583) | (286,210,673,488) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (136,433,137,911) | (28,036,636,029) |
| IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 205,628,390 | 629,713,744 |
| V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV) | 5,739,817,777 | 14,840,760,599 |
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 57,190,525,729 | 42,349,765,130 |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 62,930,343,506 | 57,190,525,729 |
&cr;- 재무제표에 대한 주석&cr;
1. 회 사의 개 요
주식회사 진에어(이하 "당사")는 2008년 1월 23일 주식회사 에어코리아로 설립되어,&cr;2008년 4월 5일 정기항공운송사업면허 및 노선개설면허를 취득하여 항공운송업을&cr;주요영업으로 하고 있습니다. 한편, 당사는 2008년 5월 14일자로 주식회사 에어&cr;코리아에서 주식회사 진에어로 회사명을 변경하였으며, 2017년 12월 8일자로 한국&cr;거래소가 개설한 유가증권 시장에 상장하였습니다.&cr;당사는 2017년 9월 4일에 액면가 5,000원 1주를 액면가 1,000원으로 1:5 액면분할 &cr;하였고, 같은 해 12월 5일의 유상증자를 통해 발행한 주식수가 30,000,000주로 증가&cr;하였습니다.&cr;한편, 당기말 현재 자본금은 30,000백만원이며, (주)한진칼이 지분의 60%를 보유&cr;하고 있습니다.&cr;
2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 &cr; &cr; 2.1 재무제표 작성기준 &cr; 당사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계&cr;기준을 적용하여 재무제표를 작성되었습니다. &cr;당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무&cr;제표로 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인&cr;영향력이 있는 투자자가 투자자산을 지분법에 따른 회계처리로 표시한 재무제표&cr;입니다.
재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 &cr;작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과&cr;관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
&cr;2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr;재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2019년 1월 1일부터 &cr;적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에&cr;대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr;당사는 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 제정된 기준서의 채택&cr;으로 인한 변경의 성격과 효과는 아래와 같습니다. 당사는 공표되었으나 시행되지&cr;않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.
&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'
기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스', 해석서&cr;제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 해석서 제2015호 '운용리스 : &cr;인센티브', 해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 &cr;평가'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 &cr;원칙을 제시하였으며, 리스이용자로 하여금 대부분의 리스를 재무상태표에 인식&cr;하도록 요구합니다.
리스제공자의 회계처리는 기업회계기준서 제1017호의 회계처리와 유의적으로 변동&cr;되지 않았습니다. 리스제공자는 계속적으로 기업회계기준서 제1017호와 유사한&cr;원칙을 사용하여 리스를 운용리스와 금융리스로 분류합니다. 그러므로 기업회계&cr;기준서제1116호는 당사가 리스제공자일 때 리스에 영향을 미치지 않습니다.
&cr;연결실체는 최초 적용일에 기업회계기준서 제1017호 및 해석서 제2104호에 따라&cr;최초 적용일 이전에 이미 리스로 식별된 계약에 대하여만 이 기준서를 적용하는&cr;실무적간편법을 적용하기로 하였습니다. 또한, 연결실체는 리스개시일에 리스기간이&cr;12개월 이하이고 매수선택권이 존재하지 않는 리스('단기리스')와 리스계약의&cr;기초자산이소액인 리스('소액자산') 대하여는 인식 면제를 적용하기로 선택하였&cr;습니다.&cr;
(2) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' (제정)
이 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 기준서 제1012호의 인식 및 측정&cr;요구사항을 어떻게 적용할지를 다룹니다. 그러나 이 해석서는 기준서 제1012호의 &cr;적용범위가 아닌 세금 또는 부담금에 적용되지 않으며 불확실한 법인세 처리와 관련&cr;되는 이자와 벌과금에 관련된 요구사항을 다루지 않습니다. 이 해석서는 다음을 &cr;구체적으로 다루고 있습니다.
- 기업이 불확실한 법인세 처리를 개별적으로 고려할지
- 법인세 처리에 대한 과세당국의 조사에 관한 기업의 가정
- 기업이 과세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액&cr; 공제, 세율을 어떻게 산정할지
- 기업이 사실 및 상황의 변화를 어떻게 고려할지
당사는 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 &cr;불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단합니다. 접근법 중 불확실성의 해소를 &cr;더 잘 예측하는 접근법을 사용합니다.
동 해석서를 적용함에 있어, 당사는 특히 이전가격과 관련하여 불확실한 법인세&cr;처리가 있는지 여부를 고려하였습니다. 다른 국가에서 이루어지는 지배기업과 종속&cr;기업들의 세무신고는 이전가격과 관련된 세무상 공제를 포함하고 있으며,&cr;과세당국들은 이러한 법인세 처리에 이의를 제기할 수 있습니다. 당사는 이전가격&cr;연구를 기초로 당사의 법인세 처리가 과세당국에 의해 받아들여질 가능성이 높은&cr;것으로 판단하였습니다. 동 해석서는 당사의 재무제표에 영향을 미치지 않습니다.
(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' (개정) - 부의 보상을 수반하는 중도상환&cr;특성
기업회계기준서 제1109호에서, 계약상 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되어&cr;있고(SPPI 요건)분류에 적절한 사업모형에서 보유되는 채무상품은 상각후원가 또는 &cr;기타포괄손익-공정가치로 측정될 수 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 개정은 &cr;계약의 조기 청산을 발생시키는 사건이나 상황과 무관하고, 당사자가 계약의 조기&cr;청산에 대한 합리적인 보상을 하거나 받는 지와 관계없이 SPPI 조건을 충족하는&cr;금융자산을 명확히 하고 있습니다. 이 개정사항이 당사의 재무상태표에 미치는&cr;영향은 없습니다.
(4) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' (개정) - 확정급여제도의 개정, 축소,&cr;정산
개정사항은 보고기간 중 제도의 개정, 축소, 정산이 일어났을 때의 회계처리를&cr;다루고 있습니다. 동 개정사항은 당사가 보고기간 중 확정급여 제도의 개정 , 축소, &cr;정산이 발생한 경우 제도의 변경 이후 잔여기간에 대한 당기근무원가는 순확정&cr;급여부채(자산)를 재측정하기 위해 사용된 보험수리적 가정을 사용하여 결정하여야 &cr;함을 명확히 하고 있습니다. 또한, 순확정급여부채(자산)을 재측정하는 경우 제도의 &cr;개정, 축소, 정산 후 잔여 연차보고기간에 대한 순이자는 재측정한 순확정급여부채&cr;(자산) 금액과 이를 재측정하기 위해 사용된 할인율을 사용하여야 합니다.
당사는 보고기간 중 확정급여제도에 대한 개정, 축소 또는 정산이 없으므로 동 개정&cr;사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
(5) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' (개정) - 관계&cr;기업과 공동기업에 대한 장기투자지분
개정사항은 기업이 관계기업이나 공동기업에 대해 지분법을 적용하지 않는 금융&cr;상품에 기업회계기준서 제1109호를 적용하여야 하며 이러한 금융상품에는 실질&cr;적으로 기업의 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자&cr;지분이 포함된다는 점을 명확히 하고 있습니다. 이는 기업회계기준서 제1109호&cr;에서의 기대신용손실모델이 그러한 장기투자지분에 적용되는 것을 의미합니다.&cr;동 개정사항은 또한 기업회계기준서 제1109호를 적용하면서 기업은 기업회계기준서&cr;제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자의 적용으로 인해 발생하는 장기투자&cr;지분의 장부금액 조정사항인 관계기업 또는 공동기업의 손실이나 순투자에 대한&cr;손상차손을 고려하지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 당사는 관계기업과 공동&cr;기업에 대한 장기투자지분이 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은&cr;없습니다.&cr;
3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천&cr;재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책의 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ&cr;비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한&cr;추정치와 다를 수 있습니다.&cr;재무제표의 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 &cr;경영진이 내린 중요한 판단은 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차&cr;재무제표와 동일합니다.&cr;
※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr; 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr; 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
◎ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김현석 | 1957.1.23 | 사내이사 | 계열사 임원&cr;(진에어) | 이사회 |
| 정훈식 | 1962.8.5 | 사내이사 | 계열사 임원&cr;(진에어) | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김현석 | 진에어 &cr;인사재무본부 본부장 | 2010~2013&cr;2014~2016&cr;2017~2019&cr;2019~現 |
대한항공 재무본부 부본부장 한진해운 재무본부 본부장 한국공항 재무전략실 실장 진에어 인사재무본부 본부장 |
없 음 |
| 정훈식 | 진에어&cr;운영본부 본부장 | 2008~2013&cr;2013~現 |
진에어 운영부 부서장 진에어 운영본부 본부장 |
없 음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [후보자 김현석]&cr;- 30년 이상 항공 및 물류업계에 종사하여 항공산업에 대한 높은 이해도를 보유한&cr; 재무 및 경영지원 분야의 전문가&cr;- 풍부한 실무적 지식과 경험을 바탕으로 경영 관련 의사결정 시 중요한 역할을 할&cr; 것으로 판단&cr;&cr;[후보자 정훈식]&cr;- 기장 및 운항교관으로 25년 이상 종사하며 항공기 운항 현장에 대한 식견이 높음&cr;- 항공기 안전과 관련된 사항에 대한 전략 수립과 리스크를 관리하는데 기여할 수&cr; 있을 것으로 판단 |
&cr;◎ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 남택호 | 1960.7.10 | 사외이사 | 없 음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 박은재 | 1967.7.11 | 사외이사 | 없 음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 이우일 | 1954.7.3 | 사외이사 | 없 음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 정중원 | 1956.2.9 | 사외이사 | 없 음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 남택호 | 지암회계법인&cr;공인회계사 | 1987~2014&cr;2014~現&cr;2017~現 |
한영회계법인 공인회계사&cr;지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사 |
없 음 |
| 박은재 | 법무법인 율촌&cr;변호사 | 2009~2010&cr;2010~2011&cr;2011~2012&cr;2012~2013&cr;2013~2014&cr;2014~現&cr;2017~現 |
대구지검 의성지청 지청장 대검찰청 공판송무과 과장 법무부 국제형사과 과장 서울중앙지검 형사6부 부장검사 대검찰청 미래기획단장 및 국제협력단장&cr;법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사 |
없 음 |
| 이우일 | 국제복합재료학회&cr;회장 | 1987~2019&cr;2014~2016&cr;2014~2019&cr;2019~現&cr;2020.3~ |
서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 국제복합재료학회 회장&cr;한국과학기술단체총연합회 회장 |
없 음 |
| 정중원 | 법무법인 태평양&cr;고문 | 2009~2010&cr;2011~2012&cr;2012~2015&cr;2013~2014&cr;2016~現 |
공정거래위원회 기획조정관 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 법무법인 태평양 고문 |
없 음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [남택호] &cr;회계법인의 회계사로서 여러 기업의 경영상태, 재무상태 등의 검토를 수행한 경험을&cr;바탕으로 이사회에서 의사결정 시 재무적인 부분을 중점적으로 검토하여 재무적&cr;리스크를 줄이는데 기여하고자 함&cr;&cr;[박은재]&cr;법무법인의 변호사로서 여러 기업의 사안에 대하여 법률 검토를 수행한 경험을 바탕으로&cr;이사회에서 적법한 의사결정을 할 수 있도록 관련 법령을 검토하여 법률적 리스크를&cr;줄이는데 기여하고자 함&cr;&cr;[이우일]&cr;기계항공공학부 교수로서 항공공학에 대한 이론적 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서&cr;항공기 안전에 관하여 최선의 의사결정을 하여 안전 리스크를 줄이는데 기여하고자 함&cr;&cr;[정중원]&cr;국내외 공정거래 분야에서 쌓아온 전문적인 지식과 광범위한 경험을 바탕으로 이사회&cr;에서 내부거래 등에 대하여 의사결정 시 투명성을 제고하는데 기여하고자 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [남택호]&cr;당사 사외이사로 재직한 2017년부터 2019년말까지 100%의 참석률로 이사회에 참석하여&cr;회계전문가로서 객관적인 시각에서 회사 경영 감독 및 의사결정에 필요한 조언을 해&cr;주었고, 연임 하더라도 투명하고 독립적인 의사결정을 하는데 문제가 없을 것으로 판단&cr;&cr;[박은재]&cr;당사 사외이사로 재직한 2017년부터 2019년말까지 89%의 참석률로 이사회에 참석하여 &cr;변호사로서 주요사항 의결 시 관련 법령을 검토하여 적법한 의사결정에 기여하였고,&cr;연임 하더라도 투명하고 독립적인 의사결정을 하는데 문제가 없을 것으로 판단&cr;&cr;[이우일]&cr;여러 항공사의 항공기 안전에 대한 이슈가 제기되는 현 상황에서 당사의 항공기 안전에 &cr;대하여 모니터링을 더욱 강화 하고 개선할 점에 대하여 조언을 듣고자 항공공학 &cr;전문가를 사외이사로 추천함&cr;&cr;[정중원]&cr;계열회사와의 거래에 대한 의사 결정 시 투명성 있는 내부거래를 진행하기 위한 기준을 제시할 수 있는 분으로 제3자의 시각에서 객관적인 의견을 받고자 사외이사로 추천함 |
&cr; ◎ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 남택호 | 1960.7.10 | 사외이사 | 없 음 | 이사회 |
| 박은재 | 1967.7.11 | 사외이사 | 없 음 | 이사회 |
| 정중원 | 1956.2.9 | 사외이사 | 없 음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 남택호 | 지암회계법인&cr;공인회계사 | 1987~2014&cr;2014~現&cr;2017~現 |
한영회계법인 공인회계사&cr;지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사 |
없 음 |
| 박은재 | 법무법인 율촌&cr;변호사 | 2009~2010&cr;2010~2011&cr;2011~2012&cr;2012~2013&cr;2013~2014&cr;2014~現&cr;2017~現 |
대구지검 의성지청 지청장 대검찰청 공판송무과 과장 법무부 국제형사과 과장 서울중앙지검 형사6부 부장검사 대검찰청 미래기획단장 및 국제협력단장&cr;법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사 |
없 음 |
| 정중원 | 법무법인 태평양&cr;고문 | 2009~2010&cr;2011~2012&cr;2012~2015&cr;2013~2014&cr;2016~現 |
공정거래위원회 기획조정관 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 법무법인 태평양 고문 |
없 음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [남택호]&cr;상법 제542조의11제2호1항에 해당하는 재무 전문가로 지난 3년간 당사에서 감사위원&cr;으로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를&cr;감사하는데 기여할 수 있을 것으로 판단&cr;&cr;[박은재]&cr;법률 전문가로 지난 3년간 당사에서 감사위원으로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 &cr;바탕으로 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 합목적성에 대하여 감사하는데 기여할 수 &cr;있을 것으로 판단&cr;&cr;[정중원]&cr;공정거래 법률 전문가로서 특별히 계열회사 간 내부거래의 공정성에 대하여 감사하는데&cr;기여할 수 있을 것으로 판단 |
&cr; ◎ 제5호 의안: 정관 변경의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (9) 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항,사업 및 활동 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (9) 보험대리점업 (10) 광고업, 광고대행업 및 광고물 제작업 (11) e스포츠게임단 운영 및 부대사업 (12) 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항,사업 및 활동 |
목적 사업 추가 |
|
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간전에 공고하여야 한다. |
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간전에 공고하여야 한다. |
기간을 의미 &cr;하는 경우 &cr;개월로 표현 수정 |
|
제17조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제17조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
기간을 의미 하는 경우 개월로 표현 수정 |
|
제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 2분의 1 이상으로 한다. |
사외이사 비율&cr;명문화 |
|
제33조( 대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다. |
제33조( 대표이사의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명 이상을 선임한다. |
대표이사 외 사내 직위 관련&cr;문구 삭제 |
|
제34조(이사의 직무) ② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. |
제34조(대표이사의 직무) ② 대표이사 유고시에는 이사회가 정하는 자가 그직무를 대행한다. |
사내 직위 관련&cr;문구 삭제 및 &cr;대표이사 유고&cr;시 이사회에서 직무 대행자 선임 |
|
제35조(이사회의 구성과 소집) ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
제35조(이사회의 구성과 소집) ③ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. |
이사회 의장 선임 방법 명확화 |
|
제37조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 내부거래위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회 |
제37조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 거버넌스위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 안전위원회 5. 보상위원회 6. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회 |
이사회내 &cr;위원회 확대 개편(내부거래위원회 → 거버넌스 위원회) 및 &cr;추가 개설 위원회 반영 |
|
제39조(상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다. |
<삭 제> |
상담역 및 고문 선임 시 신속한 &cr;의사 결정을 위하여 삭제 |
|
<신 설> |
부 칙(2020.03.25) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 3월 25일부터 시행한다. |
정관 개정에 따른 시행일 신설 |
&cr; ◎ 제6호 의안: 이 사 보수한도 승인의 건&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 ( 5 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 17억원 |
| 최고한도액 | 30억원 |