| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 704,418 | - 매출액 | 910,158 | |
| - 부채총계 | 512,670 | - 영업이익 | -48,827 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | -56,652 | ||
| - 자본총계 | 191,748 | *주당순이익(원) | -1,895 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명, 사외이사 4명,
감사위원 3명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
◎ 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 김현석 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 정훈식 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 남택호 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사 박은재 선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 이우일 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 정중원 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원 남택호 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원 박은재 선임의 건 - 제4-3호: 감사위원 정중원 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안: 정관 변경의 건 - 제5-1호: 목적(제2조) - 제5-2호: 이사의 수(제29조) - 제5-3호: 대표이사의 선임 및 직무 (제33조, 제34조) - 제5-4호: 이사회의 구성과 소집 (제35조) - 제5-5호: 위원회(제37조의2) - 제5-6호: 상담역 및 고문(제39조) - 제5-7호: 단순 문구 정비(3월 → 3개월) (제13조, 제17조) → 원안대로 승인 ◎ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-21 주주총회소집결의
2020-02-24 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현석 | 1957-01 | 3 | 신규선임 |
前) 대한항공 재무본부 부본부장
한진해운 재무본부 본부장 한국공항 재무전략실 실장 現) 진에어 인사재무본부 본부장 |
| 정훈식 | 1962-08 | 3 | 신규선임 |
前) 진에어 운영부 부서장
現) 진에어 운영본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남택호 | 1960-07 | 3 | 재선임 |
現)
지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사 |
지암회계법인 이사 |
| 박은재 | 1967-07 | 3 | 재선임 |
現)
법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사 |
- |
| 이우일 | 1954-07 | 3 | 신규선임 |
前)
서울대 공과대 기계항공 공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 現) 국제복합재료학회 회장 한국과학기술단체총연합회 회장 진에어 사외이사 |
- |
| 정중원 | 1956-02 | 3 | 신규선임 |
前)
공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문 진에어 사외이사 |
롯데케미칼
사외이사/감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택호 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)
지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사 |
| 박은재 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)
법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사 |
| 정중원 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前)
공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인태평양 고문 진에어 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
(9) 보험대리점업
(10) 광고업, 광고대행업 및 광고물제작업 (11) e스포츠게임단 운영 및 부대사업 |
간단손해보험 대리점
개설을 통한 서비스 강화 및 부가 수익 개선 광고 관련 부가 수익 창출 진에어 그린윙스 소유권 이전 후 수익 사업 추진 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |