기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.0 (주)진에어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 한진
기업집단 동일인 : 조원태
기업집단 대표회사 : (주)대한항공
작성회사 : (주)진에어
담당자 : 이수련(대리), 전화번호(02-6011-0952)

<참조>&cr; 한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진 기업집단의 전체현황&cr;공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로&cr;(주)대한항공이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)진에어 최정호 2008.01.23 2008.03.01 H5110&cr;(항공 여객 운송업) 1,938 상장 2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)진에어 H5110&cr;(항공 여객 운송업) 항공 운송

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산&cr;중 현금 및 &cr;현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중&cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 (주)진에어 353,266 62,930 351,152 704,418 306,391 206,279 512,670 - 30,000 191,748 267.37

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)진에어 910,158 -48,827 22,593 42,615 17,040 -56,652

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 여부
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 최정호 대표이사 2016.01.12 2016.01.22 - - 現 (주)진에어 대표이사 (주)대한항공 상무 중임
사내이사 2016.01.12 2016.01.22 - - 중임
김현석 사내이사 2020.03.25 2020.03.27 - - 現 (주)진에어 인사재무본부장 (주)한진해운 전무&cr;한국공항(주) 사내이사 신임
정훈식 사내이사 2020.03.25 2020.03.27 - - 現 (주)진에어 운영본부장 - 신임
남택호 사외이사&cr;(감사위원) 2017.08.04 2017.08.07 - - 現 삼화회계법인 공인회계사 - 중임
박은재 사외이사&cr;(감사위원) 2017.08.04 2017.08.07 - - 現 법무법인 율촌 변호사 - 중임
정중원 사외이사&cr;(감사위원) 2020.03.25 2020.03.27 - 롯데케미칼(주)&cr;사외이사(감사위원) 現 한국과학기술단체총연합회 회장 - 신임
이우일 사외이사 2020.03.25 2020.03.27 - - 現 법무법인 태평양 고문 - 신임

*주) 남택호, 박은재 사외이사(감사위원)는 임기만료일 이전 2020년 3월 25일에 중도퇴임&cr; 후, 동일 개최된 제12기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.&cr;

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

&cr; 가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 최정호, 이성환,&cr;남택호, 박은재,&cr;곽장운 2019.08.12 ① 신규 장비 확보의 건 가결 3 - -
② 지점 폐지의 건 가결 3 - -
③ 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 가결 3 - -
※ 보고사항&cr;① 2019년 반기 회계 결산 보고 - 3 - -
② 경영혁신위원회 회의 결과 보고 - 3 - -
최정호, 이성환,&cr;남택호, 박은재,&cr;곽장운 2019.11.11 ※ 보고사항 &cr;① 2019년 3분기 회계결산 보고 - 2 1 -
② 자기주식 신탁운용 경과 보고 - 2 1 -
③ 항공기 송출 실적 보고 - 2 1 -
최정호, 이성환,&cr;남택호, 박은재,&cr;곽장운 2020.02.03 ① 2019년(제12기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 3 - -
② 이사회 내 안전위원회 설치의 건 가결 3 - -
③ 이사회 내 보상위원회 설치 및 위원 선임의 건 가결 3 - -
④ 이사회 내 거버넌스위원회 설치의 건(내부거래위원회 확대 개편) 가결 3 - -
⑤ 이사회 및 사외이사후보추천위원회 규정 변경의 건 가결 3 - -
⑥ 기업지배구조헌장 제정의 건 가결 3 - -
※ 보고사항 &cr;① 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 3 - -
② 내부화계관리제도 운영 실태 평가 보고 - 3 - -
최정호, 이성환,&cr;남택호, 박은재,&cr;곽장운 2020.02.21 ① 제12기 정기주주총회 개최의 건 가결 3 - -
② 이사회 규정 개정의 건 가결 3 - -
③ 2020년도 사업계획의 승인의 건 가결 3 - -
④ 보상체계 승인의 건 가결 3 - -
⑤ 이사회 의장 선임의 건 가결 3 - -
※ 보고사항 &cr;① 항공기 송출 계획의 건 - 3 - -
최정호, 김현석,&cr;정훈식, 남택호,&cr;박은재, 이우일,&cr;정중원 2020.03.27 ① 이사회 의장 선임의 건 가결 4 - -
② 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 4 - -
③ 자기주식 신탁계약 해지의 건 가결 4 - -
④ 담보제공 승인의 건 가결 4 - -
⑤ 자금 조달의 건 가결 4 - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 감사위원회 - 남택호, 박은재,&cr;곽장운 [설치목적] &cr;회사 경영 전반 등에 대한 감사&cr;[주요권한] &cr;이사 등에 대한 영업의 보고 요구&cr;및 회사의 업무 ㆍ재산상태 조사,&cr;내부 회계관리 운영 실태 평가 2019.08.12 ① 2019년 반기 회계 결산 보고 - 3 - -
2019.11.11 ① 2019년 3분기 회계 결산 보고 - 2 1 -
2020.02.03 ① 2019년(제12기) 재무제표 및 영업보고서 보고 - 3 - -
② 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 3 - -
남택호, 박은재,&cr;정중원 2020.03.27 ① 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3 - -
거버넌스위원회&cr;(舊 내부거래위원회) - 남택호, 박은재,&cr;곽장운 [설치목적] &cr;주주가치와 주주권익 보호 및 &cr;내부거래 감독 강화&cr;[주요권한] &cr;주주가치 및 주주권익에 중대한 &cr;영향을 미치는 주요 경영사항&cr;사전 검토, 일정규모 이상의&cr;내부거래 사전 심사 및 승인 2019.08.12 ① ㈜에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건 가결 3 - -
2019.11.11 ① 항공기 임대차계약 갱신의 건 가결 2 1 -
② 항공기 임대차계약 체결의 건 가결 2 1 -
2019.12.24 ① ㈜대한항공 위탁정비계약 갱신의 건 가결 3 - -
② 한국공항㈜ 표준지상조업계약 갱신의 건 가결 3 - -
2020.02.21 ① 항공기 임대차 계약 연장의 건 가결 3 - -
남택호, 박은재,&cr;정중원 2020.03.27 ② 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 가결 3 - -
사외이사&cr;후보추천위원회 - 최정호, 이성환,&cr;남택호, 박은재,&cr;곽장운 [설치 목적]&cr;역량있고 전문적인 사외이사 &cr;후보자를 객관적이고 공정한&cr;절차를 통하여 주주총회에 제안&cr;[주요 권한]&cr;주주총회에서 사외이사후보의&cr;추천 2020.02.03 ① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 3 - -
남택호, 박은재, &cr;곽장운 2020.02.21 ① 사외이사후보 추천의 건 가결 3 - -
남택호, 박은재,&cr;이우일 2020.03.27 ① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가 결 3 - -
안전위원회 - 최정호, 정훈식,&cr;이우일 [설치목적]&cr;항공 안전 관련 개선 및 위험 관리&cr;[주요권한]&cr;통합안전경영체계 개선, 안전성과&cr;및 위험, 안전과 관련된 사항에&cr;대한 모니터링 및 제언 2020.03.27 ① 안전위원회 위원장 선임의 건 가결 1 - -
보상위원회 - 남택호, 박은재,&cr;곽장운 [설치목적]&cr;등기이사 보수 관련 결정의 객관성&cr;및 투명성 확보&cr;[주요권한]&cr;등기이사의 보수 한도, 보상체계&cr;등 결의 2020.02.21 ① 보상위원회 위원장 선임의 건 가결 3 - -
② 이사보수 한도 심의의 건 가결 3 - -
③ 보상체계 심의의 건 가결 3 - -
남택호, 이우일,&cr;정중원 2020.03.27 ① 보상위원회 위원장 선임의 건 가결 3 - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
비금융회사 (주)진에어 X X X -

라. 소수주주권 행사내용&cr; - 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 동일인측 등기된 임원 권영목 4,800 0.02 - - 4,800 0.02
정훈식 2,154 0.01 - - 2,154 0.01
배성진 990 0.00 - - 990 0.00
자기주식 (주)진에어 688,057 2.29 - - 688,057 2.29
계열회사&cr;(국내+해외) (주)한진칼 18,000,000 60.00 - - 18,000,000 60.00
동일인측 합계 / 18,696,001 62.32 - - 18,696,001 62.32
기타주주 기타 / 11,303,999 37.68 - - 11,303,999 37.68
총 계 / 30,000,000 100.00 - - 30,000,000 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
(주)진에어
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 장부가액 9,901
보통주 688,057 2.29
우선주 - -
합계 688,057 2.29
장부가액 소계 9,901 -
합계 9,901 -
4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

&cr; 가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
- - - -
비금융회사 (주)진에어 - - - - - 30,000 30,000

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음&cr;

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
(주)대한항공 (주)한진 (주)한진관광 소계 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융회사 (주)진에어 3,829 26 51 3,906 3,906 - 910,158 910,158 -

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

&cr;가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/&cr;수취&cr;여부 경영관리ㆍ&cr;자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ&cr;자문 관련&cr;용역대금 용역대금&cr;산정방식 거래상대방&cr;선정방식
지급&cr;회사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 (주)한진칼 지급 경영자문 및 경영지원 용역계약 2017.10.31~&cr;1년씩 자동 연장 - 업무 수행 인건비 및 실비 정산&cr;(포함) 수의계약
합계 - - - - - -
지급회사 합계 - - - - - -

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/&cr;수취&cr;여부 대상 부동산 임대차&cr;기간 거래금액 대금지급&cr;조건
소재지 면적 목적물 총액 보증액 임대(차)료
임차&cr;회사 (주)진에어 (주)한진칼 지급 서울시 중구 서소문동 107 건물 2018.07.01~2019.12.31&cr;(2018.07.01)(주) 26 21 25 현금
합계 - - - - - 26 21 25 -
지급회사 합계 - - - - - 26 21 25 -

*주) 2020.01.01부 1년 단위 갱신 완료

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음 &cr;

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
(주)한진칼 (주)대한항공 한진정보통신(주) (주)한진 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융회사 (주)진에어 21 - 21 35,830 - 35,830 38 - 38 7 - 7 35,896 - 35,896 35,896 - 35,896

(13) 계열회사간 채무보증 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (14) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당사항없음&cr;

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음 &cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음