| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 황찬현 선임의 건 ◎ 제3호 의안: 사외이사인 이우일의 감사위원 선임의 건 ◎ 제4호 의안: 정관 변경의 건 - 제4-1호: 제2조(목적) - 제4-2호: 제5조(발행예정주식의 총수) - 제4-3호: 제11조(명의개서대리인) - 제4-4호: 제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) - 제4-5호: 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) - 제4-6호: 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) - 제4-7호: 제40조(감사위원회의 구성) ◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황찬현 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 前) 제49대 대전지방법원 법원장 서울가정법원 법원장 제13대 서울중앙지방법원 법원장 서울특별시선거관리위원회 위원장 제23대 감사원 원장 現) 엔씨소프트 사외이사 법무법인 클라스 대표 변호사 |
엔씨소프트 (사외이사/감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황찬현 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 제49대 대전지방법원 법원장 서울가정법원 법원장 제13대 서울중앙지방법원 법원장 서울특별시선거관리위원회 위원장 제23대 감사원 원장 現) 엔씨소프트 사외이사 법무법인 클라스 대표변호사 |
| 이우일 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 現) 국제복합재료학회 회장 한국과학기술단체총연합회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 항공기 정비업 | 항공기 정비 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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