| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 박병률 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 곽주호 선임의 건 ◎ 제3호 의안: 정관 변경의 건 - 제3-1호: 제2조(목적) - 제3-2호: 제37조의2(위원회) ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병률 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 前) 2010~2013 대한항공 로스앤젤레스여객지점장 2013~2016 대한항공 Pricing & RM부 담당 2016~2019 대한항공 구주지역본부장 2019~2022 대한항공 Pricing & RM부 담당 現) 2022~ 진에어 전무 |
| 곽주호 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 前) 2011~2015 대한항공 자금팀장(운영/조달/기획) 2016~2019 대한항공 감사실장 2019~2022 대한항공 수입관리부 담당 現) 2022~ 진에어 인사재무본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기내식 제조 판매 및 기용품 판매업 의료기기판매업 |
목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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