| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 601,594 | - 매출액 | 247,191 | |
| - 부채총계 | 428,845 | - 영업이익 | -185,250 | ||
| - 자본금 | 52,200 | - 당기순이익 | -133,583 | ||
| - 자본총계 | 172,749 | *주당순이익(원) | -2,985 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◎ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 박병률 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 곽주호 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3-1호: 제2조(목적) - 제3-2호: 제37조의2(위원회) → 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병률 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 前) 2010~2013 대한항공 로스앤젤레스여객지점장 2013~2016 대한항공 Pricing & RM부 담당 2016~2019 대한항공 구주지역본부장 2019~2022 대한항공 Pricing & RM부 담당 現) 2022~ 진에어 대표이사 |
| 곽주호 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 前) 2011~2015 대한항공 자금팀장(운영/조달/기획) 2016~2019 대한항공 감사실장 2019~2022 대한항공 수입관리부 담당 現) 2022~ 진에어 인사재무본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기내식 제조 판매 및 기용품 판매업 의료기기판매업 |
목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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