기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.2 (주)진에어 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 한진
기업집단 동일인 : 조원태
기업집단 대표회사 : (주)대한항공
작성회사 : (주)진에어
담당자 : 이수련(과장), 전화번호(02-6011-0952)

<참조>&cr; 한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진 기업집단의 전체현황&cr;공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로&cr;(주)대한항공이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)진에어 박병률 2008.01.23 2008.03.01 H5110&cr;(항공 여객 운송업) 1,656 상장 2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)진에어 H5110&cr;(항공 여객 운송업) 항공 운송

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산&cr;중 현금 및&cr;현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계&cr;중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 (주)진에어 194,275 44,354 407,319 601,594 200,741 228,104 428,845 40,000 52,200 172,749 248.25

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)진에어 247,191 -185,250 8,721 44,523 14,906 -133,583
*주) 상기 기타비용 등에는 관계기업투자손익이 반영되어 있습니다.

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음&cr;

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속&cr;회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 박병률 대표이사 2022.03.23 2022.03.25 2025.03.23 - - 現 (주)진에어&cr; 대표이사 (주)대한항공&cr;상무 신임 안전위원회
사내이사 2022.03.23 2022.03.25 2025.03.23 - - 신임
곽주호 사내이사 2022.03.23 2022.03.25 2025.03.23 - (주)왕산레저개발&cr;감사 (계열회사) 現 (주)진에어&cr; 인사재무본부장 (주)대한항공&cr;상무 신임 -
정훈식 사내이사 2020.03.25 2020.03.27 2023.03.23 - - 現 (주)진에어&cr; 운영본부장 - 신임 안전위원회
남택호 사외이사&cr;(감사위원회 위원장,&cr;보상위원회 위원장) 2017.08.04 2017.08.07 2023.03.23 - (주)마이크로&cr;프랜드 감사 現 삼화회계법인&cr; 공인회계사 - 중임 감사위원회&cr;거버넌스위원회&cr;사외이사후보추천위원회&cr;보상위원회
정중원 사외이사&cr;(거버넌스위원회 위원장) 2020.03.25 2020.03.27 2023.03.23 - - 現 법무법인태평양&cr; 고문 - 신임 감사위원회&cr;거버넌스위원회&cr;보상위원회
이우일 사외이사&cr;(사외이사후보추천위원회 위원장,&cr;안전위원회 위원장) 2020.03.25 2020.03.27 2023.03.23 - - 現 한국과학기술단체&cr; 총연합회 회장 - 신임 감사위원회&cr;사외이사후보추천위원회&cr;안전위원회&cr;보상위원회
*주1) 상기 '임기 만료(예정)일'은 정관에 따라 3년으로 하되, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우 그 총회의 종결시 까지 그 임기를 &cr; 연장할 수 있습니다.&cr; *주2) 2022년 4월 29일 황찬현 사외이사 사임에 따라 작성기준일 이후 개최된 이사회에서 이사회 의장 및 이사회내 위원회(거버넌스위원회, 사외이사후보추천위원회) 위원 선임을 &cr; 완료하였습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

&cr;가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 최정호, 김현석,&cr;정훈식, 황찬현,&cr;남택호, 이우일, 정중원 2021.05.13 ※ 보고사항&cr;① '21년(제14기) 1분기 회계결산 보고 - 4 - - -
2021.06.17 ① 차입 연장의 건 가 결 4 - - -
2021.08.12 ① 유상증자 추진의 건 가 결 4 - - -
② 신종자본증권(영구채권) 발행의 건 가 결 4 - - -
※ 보고사항&cr;① 2021년(제14기) 반기 회계 결산 보고&cr;② 항공기 송출 실적 보고 - 4 - - -
2021.11.09 ① 지점 이전에 따른 등기의 건 가 결 4 - - -
② 담보 제공 승인의 건 가 결 4 - - -
※ 보고사항&cr;① 2021년(제14기) 3분기 회계 결산 보고&cr;② 항공기 송출 계획 보고&cr;③ 유상증자 결과 보고&cr;④ 교환사채 교환가액 조정 및 처리(안) 보고 - 4 - - -
최정호, 정훈식&cr;황찬현, 남택호&cr;이우일, 정중원 2022.02.07 ① 지점 설치에 따른 등기의 건 가 결 4 - - -
② 2021년(제14기) 재무제표 및 영업보고서 승인 가 결 4 - - -
※ 보고사항&cr;① 신규 노선 개설 보고&cr;② 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 4 - - -
2022.03.04 ① 제14기 정기주주총회 개최의 건 가 결 3 1 - -
② 2022년 사업계획 승인의 건 가 결 3 1 - -
③ 2022년 안전보건관리 계획 수립의 건 가 결 3 1 - -
※ 보고사항&cr;① 내부회계관리제도 운영실태 보고 (최종)&cr;② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (최종)&cr;③ 항공기 송출 계획 보고 - 3 1 - -
박병률, 정훈식,&cr;곽주호, 황찬현,&cr;남택호, 이우일, 정중원 2022.03.23 ① 대표이사 선임(안) 가 결 4 - - -
② 안전위원회 위원 선임(안) 가 결 4 - - -

&cr; 나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속&cr;회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 감사위원회 - 남택호&cr;정중원&cr;황찬현&cr;이우일 [설치목적]&cr;회사 경영전반 등에 대한 감사&cr; &cr;[주요권한]&cr;이사 등에 대한 영업의 보고 &cr;요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사,&cr;내부회계관리 운영실태평가 2021.05.13 ① 2021년(제14기) 1분기 회계 결산 보고 - 4 - - -
② 내부회계관리제도 계획 보고 - 4 - - -
2021.08.12 ① 2021년(제14기) 반기 회계 결산 보고 - 4 - - -
2021.11.09 ① 2021년(제14기) 3분기 회계 결산 보고 - 4 - - -
② 내부회계관리제도 중간 운영평가 보고 - 4 - - -
2022.02.07 ① 2021년(제14기) 재무제표 및 영업보고서 보고 - 4 - - -
② 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 4 - - -
2022.03.04 ① 2021년(제14기) 결산 보고 (감사 후) - 3 1 - -
② 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 3 1 - -
③ 2021년 감사실적 및 2022년 감사계획 보고 - 3 1 - -
거버넌스&cr;위원회 - 정중원&cr;남택호&cr;황찬현 [설치목적]&cr;주주가치와 주주권익 보호 및&cr;내부거래 감독 강화&cr;&cr;[주요권한]&cr;주주가치 및 주주권익에 중대한&cr;영향을 미치는 주요 경영사항&cr;사전 검토, 일정규모 이상의&cr;내부거래 사전 심사 및 승인 2021.05.13 ① (주)에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건 가 결 3 - - -
② (주)대한항공 위탁정비 계약 갱신의 건 가 결 3 - - -
2021.08.12 ① 유상증자 추진의 건 (검토) 가 결 3 - - -
② 신종자본증권(영구채권) 발행의 건 (검토) 가 결 3 - - -
③ (주)에어코리아 표준지상조업계약 변경의 건 가 결 3 - - -
2021.09.28 ① 특수관계자(한진칼)의 진에어 유상증자 참여 승인의 건 가 결 3 - - 2021.09.28
② 항공기 임대차 계약 체결의 건 가 결 3 - - 2021.09.28
③ 항공기 임대차 계약 갱신의 건 가 결 3 - - 2021.09.28
2021.12.07 ① 항공기 임대차 계약 체결의 건 가 결 3 - - -
② 항공기 임대차 계약 갱신의 건 가 결 3 - - 2021.12.07
③ (주)에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건 가 결 3 - - -
2022.03.04 ① (주)에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건 가 결 2 1 - -
사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 - 남택호&cr;이우일&cr;황찬현 [설치 목적]&cr;역량있고 전문적인 사외이사&cr;후보자를 객관적이고 공정한&cr;절차를 통하여 주주총회에 제안&cr;&cr;[주요 권한]&cr;주주총회에서 사외이사후보의&cr;추천 미개최 - - - - - -
안전위원회 - 최정호&cr;정훈식&cr;이우일 [설치목적]&cr;항공 안전 관련 개선 및 위험 관리&cr;&cr;[주요권한]&cr;통합안전경영체계 개선, 안전성과&cr;및 위험, 안전과 관련된 사항에 대한&cr;모니터링 및 제언 2021.11.09 ① 중대재해처벌 등에 관한 법률 시행령에 따른 대응&cr; 계획의 건 가결 1 - - -
2022.03.04 ① 2022년 안전계획 수립의 건 가결 1 - - -
보상위원회 - 남택호&cr;정중원&cr;이우일 [설치목적]&cr;등기이사 보수 관련 결정의 객관성 &cr;및 투명성 확보&cr;&cr;[주요권한]&cr;등기이사의 보수 한도, 보상체계&cr;등 결의 2022.03.04 ① 이사보수 한도 심의의 건 가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 (주)진에어 X X - X - -

라. 소수주주권 행사내용&cr; - 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 동일인측 등기된 임원 정훈식 3,036 0.01 - - 3,036 0.01
자기주식 (주)진에어 666,366 1.28 - - 666,366 1.28
계열회사&cr;(국내+해외) (주)한진칼 28,665,046 54.91 - - 28,665,046 54.91
동일인측 합계 / 29,334,448 56.20 - - 29,334,448 56.20
기타주주 기타 / 22,865,552 43.80 - - 22,865,552 43.80
총 계 / 52,200,000 100.00 - - 52,200,000 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
(주)진에어
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 장부가액 9,589
보통주 666,366 1.28
우선주 - -
합계 666,366 1.28
장부가액 소계 9,589 -
합계 9,589 -
4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
- - - 소계
비금융회사 (주)진에어 - - - - - 31,125 31,125

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 거래&cr;기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
(주)&cr;한진칼 (주)&cr;대한항공 한국공항&cr;(주) 한진정보&cr;통신(주) (주)&cr;한진 (주)&cr;한진관광 (주)칼호텔&cr;네트워크 (주)싸이버&cr;스카이 (주)에어&cr;코리아 소계 국외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 국외&cr;매출액
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;진&cr;에&cr;어 1/4 - 2,263 0.528 0.4646 0.394 0.174 - 0.033 - 2,878 2,878 - 247,191 247,191 -
2/4 0.0281 183 3 1 0.9017 - 0.0832 0.2066 -
3/4 - 174 0.412 2 0.5087 - - - -
4/4 - 238 0.729 2 3 - - - 4
소계 0.0281 2,859 4 6 5 0.174 0.0832 0.2396 4

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

- 해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/&cr;수취&cr;여부 경영관리ㆍ&cr;자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ&cr;자문 관련&cr;용역대금 용역대금&cr;산정방식 거래상대방&cr;선정방식
지급&cr;회사 (주)진에어 (주)한진칼 지급 경영자문 및 경영지원 용역계약 2017.10.31~&cr;1년씩 자동 연장 - 업무 수행 인건비 및 실비 정산&cr;(포함) 수의계약
합계 - - - - - -
지급회사 합계 - - - - - -
*주) 상기 계약기간은 계약서 상 최초 계약일을 기재하였으며, 계약은 1년 단위로 지속 갱신 중입니다.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/&cr;수취&cr;여부 대상 부동산 임대차&cr;기간 거래금액 대금지급&cr;조건
소재지 면적 목적물 총액 보증액 임대(차)료
임차&cr;회사 (주)진에어 (주)한진칼 지급 서울시 중구 서소문동 107 건물 2021.01.01~2021.12.31&cr;(2018.07.01) 26 21 26 현금
합계 - - - - - 26 21 26 -
지급회사 합계 - - - - - 26 21 26 -

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
(주)한진칼 (주)대한항공 한진정보통신(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융회사 (주)진에어 21 - 21 32,344 - 32,344 41 - 41 32,406 - 32,406 32,406 - 32,406

(14) 계열회사간 채무보증 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당사항 없음&cr;

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당사항 없음 &cr;

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
구분&cr; ＼&cr;소속회사 거래상대방&cr;(공익법인) 자금 유가증권 상품ㆍ용역 기타자산
차입 대여 매도 매입 매출 매입 매도 매입
비금융&cr;회사 (주)&cr;진에어 한국항공대학교산학협력단 - - - - - 3 - -
학교법인 정석인하학원 102 - - - - 7 - -
한진학원 - - - - - 4 - -
5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음