| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 : 제2조(목적) - 제2-2호 : 제35조(이사회의 구성과 소집) ◎ 제3호 의안 : 사내이사 정훈식 선임의 건 ◎ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이우일 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 정중원 선임의 건 - 제4-3호 : 사외이사 이동명 선임의 건 ◎ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 이우일 선임의 건 - 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 정중원 선임의 건 - 제5-3호 : 사외이사인 감사위원 이동명 선임의 건 ◎ 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임춘수 선임의 건 ◎ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정훈식 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 前) 진에어 운영부 부서장 現) 진에어 운영본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우일 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 前) 서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 한국과학기술단체총연합회 회장 現) 서울대 공과대학 명예교수 |
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| 정중원 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 前) 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문 |
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| 이동명 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 前) 서울고등법원 부장판사 서울중앙지방법원 민사 수석 부장판사 의정부지방법원장 법무법인 처음 대표변호사 現) 법무법인 정세 고문변호사 |
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| 임춘수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 前) 영화회계법인 공인회계사 KPMG 뉴욕 공인회계사 골드만삭스 서울 리서치센터장 삼성증권 법인사업본부장 전무 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표 |
마이다스프라이빗에쿼티 (사내이사/대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우일 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 한국과학기술단체총연합회 회장 現) 서울대 공과대학 명예교수 |
| 정중원 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문 |
| 이동명 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 서울고등법원 부장판사 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 의정부지방법원장 법무법인 처음 대표변호사 現) 법무법인 정세 고문변호사 |
| 임춘수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 영화회계법인 공인회계사 KPMG 뉴욕 공인회계사 골드만삭스 서울 리서치센터장 삼성증권 법인사업본부장 전무 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 정보통신사업 | 기내 인터넷 서비스 운영을 위한 목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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