기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.5 (주)진에어 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 한진
기업집단 동일인 : 조원태
기업집단 대표회사 : (주)한진칼
작성회사 : (주)진에어
담당자 : 임선혁(대리), 전화번호(02-6011-0676)

<참조>한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)한진칼이며 한진 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 (주)한진칼이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로(주)한진칼이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)진에어 박병률 2008.01.23 2008.03.01 H5110(항공 여객 운송업) 1,750 상장 2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)진에어 H5110(항공 여객 운송업) 항공 운송

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금 및현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)진에어 275,074 75,402 496,821 771,895 392,286 270,564 662,850 40,000 52,200 109,045 607.87

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)진에어 593,428 -67,280 23,414 46,325 15,697 -49,413
*주) 상기 기타수익 등에는 관계기업투자손익이 반영되어 있습니다.

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 (주)진에어 박병률 대표이사 2022.03.23 2022.03.25 2025.03.22 - - 現 (주)진에어 대표이사 (주)대한항공상무 신임 안전위원회
사내이사 2022.03.23 2022.03.25 2025.03.22 - - 신임
곽주호 사내이사 2022.03.23 2022.03.25 2025.03.22 - - 現 (주)진에어 인사재무본부장 (주)대한항공상무 신임 -
정훈식 사내이사 2020.03.25 2020.03.27 2026.03.22 - - 現 (주)진에어 운영본부장 - 중임 안전위원회
이우일 사외이사(이사회 의장,안전위원회 위원장) 2020.03.25 2020.03.27 2026.03.22 - - 現 서울대 공과대학 명예교수 - 중임 감사위원회ESG위원회사외이사후보추천위원회안전위원회보상위원회
정중원 사외이사(ESG위원회 위원장) 2020.03.25 2020.03.27 2026.03.22 - - 現 법무법인 태평양 고문 - 중임 감사위원회ESG위원회사외이사후보추천위원회보상위원회
이동명 사외이사 2023.03.22 2023.03.27 2026.03.22 - - 現 법무법인 정세 고문변호사 - 신임 감사위원회ESG위원회사외이사후보추천위원회
임춘수 사외이사 2023.03.22 2023.03.27 2026.03.22 - 現 마이다스프라이빗 에쿼티(PE) 대표이사 前 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 - 신임 감사위원회ESG위원회사외이사후보추천위원회보상위원회
*주1) 상기 '임기 만료(예정)일'은 정관에 따라 3년으로 하되, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있습니다.*주2) 금년도 지정일 이후 2023년 5월 9일 개최된 감사위원회에서 임춘수 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)진에어 이우일, 남택호,정중원, 박병률,정훈식, 곽주호 2022.05.11 ① 이사회 의장 선임의 건 원안가결 3 - - -
② ESG 위원회 규정 제정의 건 원안가결 3 - - -
③ 이사회 규정 개정의 건 원안가결 3 - - -
④ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 - - -
※ 보고사항① 2022년(제15기) 1분기 회계 결산 보고 - 3 - - -
2022.06.16 ① 금융기관 단기차입금 연장의 건 원안가결 3 - - -
② 지점 이전에 따른 등기의 건 원안가결 3 - - -
2022.08.12 ① 지점 폐지에 따른 등기의 건 원안가결 3 - - -
② 준법지원인 선임의 건 원안가결 3 - - -
※ 보고사항① 2022년(제15기) 반기 회계 결산 보고② 항공기 송출 실적 보고 - 3 - - -
2022.10.27 ① 신종자본증권(영구채) 발행의 건 원안가결 3 - - -
2022.11.10 ① 감사위원회규정 개정의 건 원안가결 3 - - -
② 지점 폐지 등에 따른 등기의 건 원안가결 3 - - -
※ 보고사항① 2022년(제15기) 3분기 회계 결산 보고② 노선 개설 실적 및 계획 보고 - 3 - - -
2022.12.07 ① 2023년 사업계획 승인의 건 원안가결 3 - - -
2023.01.30 ① 2022년(제15기) 재무제표 및 영업보고서 승인 원안가결 3 - - -
2023.02.28 ① 제15기 정기주주총회 개최의 건 원안가결 3 - - -
② 2023년 안전보건관리 계획 수립의 건 원안가결 3 - - -
③ 지점 설치에 따른 등기의 건 원안가결 3 - - -
※ 보고사항① 2022년(제15기) 결산 보고 (감사후)② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 3 - - -
이우일, 남택호,정중원, 이동명,임춘수, 박병률,정훈식, 곽주호 2023.03.22 ① 이사회 의장 선임의 건 원안가결 5 - - -
② 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 원안가결 5 - - -
③ 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건 원안가결 5 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)진에어 감사위원회 - 남택호,정중원,이우일 [설치목적]회사 경영전반 등에 대한 감사[주요권한]이사 등에 대한 영업의 보고 요구및 회사의 업무ㆍ재산상태조사,내부회계관리 운영실태 평가 2022.05.11 ① 2022년(제15기) 1분기 회계 결산 보고 - 3 - - -
② 내부회계관리제도 계획 보고 - 3 - - -
③ 외부감사인 선임 기준 준수사항 확인의 건 가 결 3 - - -
2022.08.12 ① 2022년(제15기) 반기 회계 결산 보고 - 3 - - -
② 내부회계관리제도 설계평가 보고 - 3 - - -
2022.11.10 ① 2022년(제15기) 3분기 회계 결산 보고 - 3 - - -
② 내부회계관리제도 중간 운영평가 보고 - 3 - - -
③ 2023 사업연도 감사인 지정 보고 - 3 - - -
④ 감사위원회 규정 개정 보고 - 3 - - -
2023.01.30 ① 2022년(제15기) 재무제표 및 영업보고서 보고 - 3 - - -
② 2022년 내부회계관리제도 하반기 주요 변화사항 보고 - 3 - - -
③ 2022년 감사실적 및 2023년 감사계획 보고 - 3 - - -
2023.02.28 ① 2022년(제15기) 결산 보고(감사 후) - 3 - - -
② 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 3 - - -
③ 2023년 외부감사인 변경 선임 관련 홈페이지 공고(안) - 3 - - -
ESG위원회 - 남택호,정중원,이우일 [설치목적]주주가치와 주주권익 보호 및내부거래 감독 강화[주요권한]주주가치 및 주주권익에 중대한영향을 미치는 주요 경영사항사전 검토, 일정규모 이상의내부거래 사전 심사 및 승인 2022.05.11 ① (주)에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건 가 결 3 - - -
② 항공기 임대차 계약 체결의 건 가 결 3 - - 2022.05.11
③ 항공기 임대차 계약 갱신의 건 가 결 3 - - 2022.05.11
2022.06.16 ① 사천공항 표준 지상조업계약 신규 체결의 건 가 결 3 - - -
2022.12.07 ① 항공기 임대차 계약 갱신의 건 가 결 3 - - 2022.12.07
② (주)대한항공 위탁정비 계약의 건 가 결 3 - - -
③ 2022년 환경경영성과 및 추진과제 보고 - 3 - - -
2023.01.30 ① 한국공항(주) 표준지상조업계약 부속서 갱신의 건 가 결 3 - - -
정중원,이우일,이동명,임춘수 2023.04.06 ① ESG 위원회 위원장 선임의 건 가 결 4 - - -
② (주)대한항공 정비위탁 계약 갱신의 건 가 결 4 - -
③ 항공기 임대차 계약 갱신의 건 가 결 4 - -
사외이사후보추천위원회 - 남택호,정중원,이우일 [설치 목적]역량있고 전문적인 사외이사후보자를 객관적이고 공정한절차를 통하여 주주총회에 제안[주요 권한]주주총회에서 사외이사후보의추천 2022.12.07 ① 사외이사 현황 및 추천 계획의 건 - 3 - - -
2023.02.28 ① 사외이사후보 추천의 건 가 결 3 - - -
안전위원회 - 이우일,박병률,정훈식 [설치목적]항공 안전 관련 개선 및 위험 관리[주요권한]통합안전경영체계 개선, 안전성과및 위험, 안전과 관련된 사항에 대한 모니터링 및 제언 2022.08.12 ① 2022년 상반기 항공안전 Risk 종합분석 결과 보고의 건 - 1 - - -
② 2022년 상반기 안전보건관리 추진실적 보고의 건 - 1 - - -
2023.02.28 ① 2022년 하반기 안전보건 업무수행 평가의 건 가 결 1 - - -
② 2022년 안전성과 보고 - 1 - - -
③ 2023년 자체 안전목표 수립(안) 보고 - 1 - - -
2023.04.06 ① 안전위원회 위원장 선임의 건 가 결 1 - - -
② 2023년 안전계획 수립의 건 가 결 1 - - -
보상위원회 - 남택호,정중원,이우일 [설치목적]등기이사 보수 관련 결정의 객관성 및 투명성 확보[주요권한]등기이사의 보수한도, 보상체계 등결의 2023.02.28 ① 이사 보수한도 심의의 건 가 결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)진에어 X X - X - -

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

 3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)진에어 동일인측 등기된 임원 정훈식 3,036 0.01 - - 3,036 0.01
이대준 3,445 0.01 - - 3,445 0.01
조숙현 1,750 0.00 - - 1,750 0.00
자기주식 (주)진에어 666,366 1.28 - - 666,366 1.28
계열회사(국내+국외) (주)대한항공 28,665,046 54.91 - - 28,665,046 54.91
동일인측 합계 / 29,339,643 56.21 - - 29,339,643 56.21
기타주주 기타 / 22,860,357 43.79 - - 22,860,357 43.79
총 계 / 52,200,000 100.00 - - 52,200,000 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
(주)진에어
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 (주)진에어 장부가액 9,589
보통주 666,366 1.28
우선주 - -
합계 666,366 1.28
장부가액 소계 9,589 -
합계 9,589 -
4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
- - - 소계
비금융회사 (주)진에어 1/4 - - - - - 31,125 73,461
2/4 - - - - - 41,114
3/4 - - - - - 671
4/4 - - - - - 551
소계 - - - - - 73,461

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입회사＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 합계
한국공항(주) - - 소계
비금융회사 (주)진에어 1/4 - - - - -
2/4 - - - - -
3/4 - - - - -
4/4 4,000 - - 4,000 4,000
소계 4,000 - - 4,000 4,000

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계(매출액)
(주)대한항공 한국공항(주) 한진정보통신(주) (주)한진 토파스여행정보(주) (주)에어코리아 소계 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)진에어 1/4 243 0.6 1 2 - - 247 247 - 593,428 593,428 -
2/4 217 0.8 2 2 1 - 223 223
3/4 374 0.1 2 1 - - 378 378
4/4 244 2 1 745 1 0.1 993 993
소계 1,079 3 6 750 3 0.1 1,841 1,841

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

- 해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

- 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 경영관리ㆍ자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ자문 관련용역대금 용역대금산정방식 거래상대방선정방식
지급회사 (주)진에어 (주)한진칼 지급 경영자문 및 경영지원 용역계약 2017.10.31~1년씩 자동 연장 - 업무 수행 인건비 및 실비 정산(포함) 수의계약
합계 - - - - - -
지급회사 합계 - - - - - -

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취여부 대상 부동산 임대차기간 거래금액 대금지급조건
소재지 면적 목적물 총액 보증액 임대(차)료
임차회사 (주)진에어 (주)한진칼 지급 서울시 중구 서소문동 107 건물 2022.01.01~2022.12.31(2018.07.01) 26 21 26 현금
합계 - - - - - 26 21 26 -
지급회사 합계 - - - - - 26 21 26 -

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
(주)한진칼 (주)대한항공 (주)한진 한진정보통신(주) 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)진에어 21 - 21 39,602 - 39,602 591 - 591 14 - 14 40,228 - 40,228 40,228 - 40,228

(14) 계열회사간 채무보증 현황

- 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
구분 ＼소속회사 거래상대방(공익법인) 자금 유가증권 상품ㆍ용역 기타자산
차입 대여 매도 매입 매출 매입 매도 매입
비금융회사 (주)진에어 한국항공대학교산학협력단 - - - - - 3 - -
학교법인 정석인하학원 67 - - - - 13 - -